Binance y el ex-CEO CZ enfrentan una demanda de $1.8B por parte de FTX
La herencia de quiebra de FTX está intensificando sus acciones legales contra las empresas de criptomonedas, con su presentación más reciente dirigida a Binance.
El 10 de noviembre, un grupo de empresas involucradas en los procedimientos en curso de FTX presentó una demanda buscando recuperar $1.8 mil millones.
La queja alega que Binance, el ex-CEO Changpeng Zhao (CZ), y otros ejecutivos recibieron al menos $1.76 mil millones en criptomonedas a través de una transferencia fraudulenta de FTX.
La herencia de FTX demanda a Binance por $1.8B: Desglosando los riesgos y las implicaciones 📉
La reciente demanda de $1.8B de la herencia de FTX contra Binance subraya las repercusiones continuas de la caída de FTX. Según los documentos judiciales, la herencia afirma que Binance, bajo el liderazgo de CZ, obtuvo ganancias… pic.twitter.com/rjzEF0IdoL
— Investigador Cripto (@TrendInData) 12 de noviembre de 2024
Esta última acción subraya los esfuerzos continuos de la herencia para recuperar fondos para los acreedores en medio de su complejo proceso de quiebra.
FTX y Alameda supuestamente insolventes desde el principio
La herencia de quiebra de FTX está persiguiendo reclamaciones de que un acuerdo de recompra de acciones de julio de 2021 que involucraba a Sam Bankman-Fried (SBF), cofundador de FTX que actualmente cumple una sentencia de 25 años de prisión, fue fraudulento.
El acuerdo vio a SBF vender aproximadamente el 20% de FTX International y el 18.4% de FTX US (West Realm Shires Services) a cambio de una mezcla de FTX Tokens (FTT), BNB de Binance y Binance USD (BUSD), valorados en $1.76 mil millones en ese momento.
La herencia argumenta que la transacción fue fraudulenta debido a la insolvencia de FTX y su empresa hermana Alameda Research a principios de 2021.
La ex-CEO de Alameda, Caroline Ellison, quien recientemente se entregó a prisión para comenzar su sentencia de dos años, testificó que la firma carecía de los fondos necesarios para recomprar las acciones, obligando a Alameda a pedir prestados más de $1 mil millones de los depósitos de clientes de FTX.
🇺🇸CAROLINE ELLISON DE FTX SE ENTREGA A LA PRISIÓN DESPUÉS DEL COLAPSO CRIPTO DE $32 MIL MILLONES
Caroline Ellison, ex-CEO de Alameda Research, comienza una sentencia de prisión de 2 años por su papel en el masivo fraude que llevó al colapso de FTX de $32 mil millones.
Ellison admitió haber ayudado a malversar… pic.twitter.com/toMHuk8Ibp
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) 9 de noviembre de 2024
Ella también declaró que SBF ignoró sus preocupaciones, considerando el acuerdo esencial para la confianza del mercado.
La demanda también acusa a CZ de orquestar una "campaña para destruir FTX", alegando que Binance participó en un prolongado esfuerzo de desinformación contra FTX a lo largo de 2022.
Esto incluye la liquidación a gran escala de Binance del token FTT de FTX antes del colapso de FTX en noviembre de 2022, que los demandantes argumentan que fue parte de una estrategia deliberada para debilitar a FTX y reforzar la posición de mercado de Binance.
Un inversor cercano a SBF testificó además en una audiencia del Senado que SBF y CZ estaban en competencia directa, con uno buscando eliminar al otro.
CZ acusado de declaraciones engañosas
La demanda de la herencia de quiebra de FTX acusa a CZ de usar una serie de tweets engañosos y maliciosos, incluido su infame post de 2022, para desencadenar un retiro masivo de fondos de FTX.
Intentaremos hacerlo de una manera que minimice el impacto en el mercado. Debido a las condiciones del mercado y la liquidez limitada, esperamos que esto tarde unos meses en completarse. 2/4
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 6 de noviembre de 2022
La herencia afirma que estos tweets fueron diseñados estratégicamente para dañar a FTX y socavar su estabilidad, acusando a CZ de mostrar un desprecio imprudente por los clientes y acreedores de FTX.
La presentación afirma que la liquidación de FTT por parte de Binance no tenía como objetivo minimizar el impacto en el mercado, como había sugerido CZ, sino más bien maximizar el daño al hacer bajar el precio del token, perjudicando a FTX y aumentando el dominio de mercado de Binance.
Agregó:
“Para cuando Zhao envió el primer tweet en el hilo de tweets del 6 de noviembre, Binance aparentemente ya había vendido una cantidad masiva de FTT en una sola operación.”
Normalmente mantenemos tokens a largo plazo. Y hemos mantenido este token durante tanto tiempo. Mantenemos la transparencia en nuestras acciones. 4/4
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 6 de noviembre de 2022
Además, la herencia de FTX argumenta que Binance nunca tuvo la intención de completar su propuesta de adquisición de FTX durante la crisis de liquidez, como CZ había afirmado públicamente.
En cambio, afirma que las declaraciones de CZ y una carta de intención para adquirir FTX estaban diseñadas para crear una fachada de debida diligencia, bloqueando a FTX de explorar opciones de financiamiento alternativas y, en última instancia, perjudicando tanto a FTX como a sus acreedores:
“FTX y sus acreedores fueron perjudicados por las declaraciones falsas y engañosas de Binance y Zhao de que tenían la intención de adquirir FTX, así como por sus declaraciones engañosas posteriores sobre la razón por la cual decidieron no adquirir FTX.”
Esta demanda es parte de un esfuerzo más amplio por parte de la herencia de la quiebra de FTX, que también presentó una queja contra SkyBridge Capital y su fundador, Anthony Scaramucci, hace apenas unos días, buscando recuperar más de $100 millones gastados en patrocinios e inversiones por SBF.
¡FTX demanda a Anthony Scaramucci y SkyBridge Capital! Para recuperar fondos de acreedores, FTX afirma que el fundador Sam Bankman-Fried gastó $67M en inversiones de SkyBridge en 2022 para acceder a las redes de Scaramucci. FTX dice que estos acuerdos tenían poco valor, solo aumentando su influencia. 🏛️💼 #fyp #glitchcapital pic.twitter.com/BcruZkeivD
— Glitch Capital Trading/Investing/Finance (@glitchcapitall) 10 de noviembre de 2024
A principios de octubre, la empresa hermana de FTX, Alameda Research, presentó una demanda contra el intercambio de criptomonedas KuCoin, buscando recuperar más de $50 millones en activos bloqueados.
