El intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX ha acusado al fundador de la blockchain de Waves, Aleksandr “Sasha” Ivanov, de chantaje, fraude y de no entregar $90 millones en criptomonedas como parte de los procedimientos de bancarrota del intercambio.
La denuncia, presentada el 10 de noviembre, alegó que Ivanov siphonó fraudulentamente alrededor de $530 millones del protocolo de préstamo de Waves Vires Finance, incluidos $90 millones pertenecientes al fondo de cobertura Alameda Research vinculado a FTX.
“Ivanov buscó extorsionar a Alameda — exigiendo que apoyara a Vires y Waves o causaría que los activos de Alameda en Vires se congelaran”, dijo la denuncia.
Ivanov no respondió de inmediato a la solicitud de comentario de DL News.
La acción se produce en medio de una serie de reclamaciones de recuperación de FTX que apuntan, entre otros, al principal intercambio de criptomonedas Binance, y al inversor de criptomonedas y exfuncionario de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci.
Si FTX tiene éxito en recuperar fondos de Ivanov y otros, impactará cuánto puede devolver el intercambio en quiebra a las cientos de miles de usuarios que perdieron fondos durante su bancarrota en 2022.
FTX no es el único que intenta recuperar fondos de Ivanov.
En julio, el comerciante de criptomonedas condenado, Avraham Eisenberg, continuó su intento de recuperar $14 millones, que alega que Ivanov le robó en la blockchain de Waves en 2022.
Eisenberg acusó a Ivanov de usar el mismo esquema que FTX describió para robar alrededor de $530 millones a los usuarios de Vires Finance.
La denuncia hace referencia a algunos detalles específicos del informe de DL News sobre el presunto robo de $530 millones de Ivanov publicado en abril de 2023.
$530 millones en fraude
El supuesto esquema de Ivanov tuvo lugar entre enero y marzo de 2022, según la denuncia.
Involucró billeteras vinculadas a Ivanov explotando USDN, una stablecoin de la blockchain de Waves que funcionaba de manera similar al TerraUSD respaldado por el dólar, que implosionó en mayo de 2022, eliminando $40 mil millones.
Las billeteras de Ivanov usaron USDN como garantía para pedir prestados otros stablecoins más reputados y líquidos que los usuarios habían depositado en Vires Finance, como USDC de Circle y USDT de Tether.
Las billeteras luego enviaron USDC y USDT a Binance y los intercambiaron por tokens WAVES, elevando el precio del activo. Los WAVES se utilizaron entonces como apalancamiento para crear más USDN, y el proceso se repitió hasta que se habían tomado prestados todos los USDC y USDT disponibles.
Cuando los usuarios de Waves levantaron la alarma sobre el préstamo, el precio de WAVES comenzó a caer. Esto causó que USDN se desacoplase de su valor objetivo en dólares.
Ivanov había intercambiado efectivamente a los usuarios de Vires Finance sus USDC y USDT respaldados por dólares por USDN no respaldado, costándoles millones de dólares.
En una publicación en X el 3 de abril de 2022, Ivanov culpó públicamente a Alameda, acusando al fondo de cobertura de manipular el precio de WAVES y organizar una campaña de “FUD” — miedo, incertidumbre y duda — para desencadenar ventas por pánico.
Sin embargo, en privado, Ivanov estaba en conversaciones con Alameda tras bambalinas.
‘Se siente realmente asqueroso’
El mismo día, la denuncia dijo que Waves ofreció a Alameda un acuerdo.
“Queremos deshacer la situación”, dijo un empleado senior de Waves, como se cita en la denuncia. “Hagamos que FTX liste USDN y podemos venderte USDN”, dijo el empleado. “Ustedes pueden devolver los WAVES prestados y recibir estables de Vires.”
Durante los siguientes ocho meses, las dos partes propusieron varios acuerdos. Pero permanecieron en un punto muerto mientras Ivanov continuaba presionando para que Alameda anunciara públicamente una inversión en Waves.
Ivanov creía que si FTX respaldaba a Waves y Vires Finance, esto “restauraría la confianza” en el ecosistema de Waves tras el robo de $530 millones, según registros de chat en la denuncia de FTX.
Un comerciante de Alameda notó que la propuesta “en general se siente realmente asquerosa lol, nos robaron nuestro dinero y lo están reteniendo como rehenes a cambio de que hagamos algunas cosas públicas.”
La entonces co-CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, dijo que no confiaba en que Waves cumpliera con ninguna de sus promesas. “Parece malo ceder públicamente al chantaje”, dijo.
Después de que FTX y Alameda declararan bancarrota en noviembre de 2022, los liquidadores del intercambio intentaron nuevamente que Ivanov devolviera los $90 millones.
Después de una llamada inicial en enero de 2023, Ivanov dejó de responder, según la denuncia.
Una larga historia
En abril de 2023, Ivanov amenazó a los inversores que habían perdido dinero en el debacle de Vires Finance.
En otro episodio en mayo, Ivanov dijo a DL News que Waves Labs, una de las empresas detrás de la blockchain, sufrió “daños financieros” en un hackeo de seis meses.
En junio, Ivanov disolvió Numeris, la entidad legal que operaba Vires. Luego, en noviembre, también disolvió DLTech, la entidad legal que operaba Waves.
En cuanto a USDN, la stablecoin ficticia respaldada por el dólar con la que los usuarios de Vires Finance estaban cargados, se negocia alrededor de $0.01.
Tim Craig es el corresponsal de DeFi de DL News con sede en Edimburgo. Contáctalo con consejos en tim@dlnews.com.
