Bank of America se prepara para una pérdida de $800,000,000 mientras los investigadores investigan la supuesta negativa de BofA, JPMorgan Chase y Wells Fargo a reembolsar a los clientes
El segundo banco más grande de EE. UU. por activos totales dice que se está preparando para pérdidas significativas debido a problemas regulatorios en curso.
En una nueva presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC), Bank of America dice que enfrenta una pérdida “razonablemente posible y estimable” de hasta $800 millones debido a investigaciones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y otros reguladores federales.
El personal de la CFPB ha iniciado discusiones con la Corporación para buscar una resolución de la investigación o presentar una acción de cumplimiento. La Corporación está evaluando los próximos pasos, incluida la litigación.
Bank of America también dice que está interactuando con varios reguladores federales no nombrados sobre sus programas de cumplimiento de lavado de dinero y sanciones, y una resolución de las discusiones podría resultar en “una o más órdenes públicas por parte de los reguladores.”
Los investigadores están supuestamente investigando a BofA, junto con JPMorgan Chase y Wells Fargo, para determinar si los bancos están reembolsando adecuadamente a las víctimas de fraude en la red de pagos Zelle y si los bancos están eliminando efectivamente las cuentas de los estafadores.
Zelle también ha atraído la atención de los legisladores estadounidenses.
El Subcomité Permanente del Senado sobre Investigaciones dijo en julio que Bank of America, Wells Fargo y JPMorgan Chase habían colectivamente rechazado reembolsar $880 millones en transacciones disputadas en Zelle entre 2021 y 2023.
El subcomité encontró que los tres bancos de un billón de dólares solo reembolsaron a las víctimas el 38% de las veces por estafas reportadas en Zelle en 2023. En 2019, los tres supuestamente reembolsaron a las víctimas de estafas de Zelle el 62% de las veces.
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