YEREVAN (CoinChapter.com) — FTX presentó 25 demandas mientras se mueve para reclamar millones a figuras y entidades de alto perfil vinculadas a su colapso. Entre los nombrados en las demandas de FTX se encuentran Anthony Scaramucci, los desarrolladores de Storybook Brawl y Jean Chalopin del Banco Deltec. Las demandas llegan justo un mes después de que se aprobara el plan de reorganización de FTX, marcando casi dos años desde su colapso inicial. FTX alega que muchos de estos fondos fueron transferidos en circunstancias cuestionables mientras FTX estaba financieramente insolvente desde 2019.
La Capital SkyBridge de Anthony Scaramucci enfrenta una reclamación de $100 millones
La demanda de FTX contra Anthony Scaramucci y SkyBridge Capital busca recuperar más de $100 millones en inversiones realizadas por Sam Bankman-Fried. La demanda afirma que Scaramucci identificó a Bankman-Fried como alguien "dispuesto a gastar dinero mientras hacía muy pocas preguntas", lo que resultó en inversiones en fondos de SkyBridge y patrocinios. Específicamente, FTX busca recuperar un patrocinio de $12 millones para la conferencia SALT de Scaramucci y $55 millones de dos inversiones en SkyBridge Capital. La demanda también menciona una reclamación de bancarrota de $45 millones por parte de SkyBridge, que argumenta debería ser desestimada ya que los fondos ya estaban invertidos.
FTX alega que Scaramucci y Brett Messing vendieron tokens de Bitcoin y Solana comprados a través de las inversiones de FTX sin la aprobación adecuada. Estos tokens ahora valen más de $120 millones, según la demanda.
FTX vs. Queja Legal de SkyBridge. Fuente: Tribunal de Quiebras de EE. UU., Distrito de Delaware El explotador de criptomonedas Meerun es objeto de una demanda por supuesta manipulación
FTX también está persiguiendo a Nawaaz Mohammad Meerun, quien supuestamente explotó la plataforma a través de múltiples manipulaciones de alto valor involucrando tokens ilíquidos como BTMX y MobileCoin. Según la demanda, Meerun ganó más de $1 mil millones de estas explotaciones, supuestamente utilizando conexiones con redes internacionales de crimen organizado. FTX afirma que Meerun continuó explotando plataformas de criptomonedas incluso después del colapso de FTX, más recientemente en 2024 utilizando el alias "Humpy the Whale" en un ataque de gobernanza a una plataforma de préstamos.
FTX busca recuperar millones de dólares que Meerun retiró de la plataforma antes de la quiebra, así como bloquear las reclamaciones de quiebra que presentó por $13 millones. La demanda establece que Meerun presentó la reclamación usando su verdadera identidad, lo que FTX argumenta es evidencia de más manipulación.
FTX vs. Queja de Fraude de Nawaaz Mohammad Meerun. Fuente: Tribunal de Quiebras de EE. UU., Distrito de Delaware Desarrolladores de Storybook Brawl demandados por millones por un juego "no lanzado"
Good Luck Games (GLG), los desarrolladores detrás de Storybook Brawl, enfrentan una demanda de FTX para reclamar más de $24 millones. La demanda alega que FTX invirtió $25 millones en GLG, un juego que nunca pasó más allá de la prueba beta. FTX afirma que los ejecutivos de GLG, incluido el hermanastro de Bankman-Fried, recibieron salarios y bonos adicionales que superan los $2 millones sin entregar un producto listo para el mercado. GLG intentó recomprar Storybook Brawl en 2023, pero FTX rechazó la oferta y cesó el desarrollo poco después.
FTX vs. Queja Legal de los Desarrolladores de Storybook Brawl. Fuente: Tribunal de Quiebras de EE. UU., Distrito de Delaware El presidente del Banco Deltec, Jean Chalopin, se enfrenta a una demanda de FTX por una inversión de $11.5 millones
En otra demanda, FTX apunta a Jean Chalopin del Banco Deltec por una inversión de $11.5 millones que FTX realizó en Farmington State Bank. Según la demanda, FTX adquirió un interés del 10% en Farmington, renombrado como Moonstone para atender a clientes de criptomonedas, a pesar de la pequeña base de activos del banco de $5.7 millones. La estrategia cripto del banco fue supuestamente abandonada después de que las autoridades federales incautaran $50 millones en fondos de FTX que se mantenían en el banco. La demanda busca recuperar la inversión completa. Asegura que el valor ahora no vale nada debido a restricciones regulatorias y la orden de cierre del banco.
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