El administrador del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX está en una racha de demandas después de presentar 22 acciones adversarias el 8 de noviembre, apuntando a varias entidades e individuos. Con las acciones legales más recientes, los Deudores de FTX han presentado 51 demandas desde el 11 de noviembre de 2022, con 30 de esas acciones viniendo en los últimos 10 días.

Según información del expediente de quiebra de FTX, la mayoría de las nuevas demandas están dirigidas a organizaciones sin fines de lucro a las que FTX o sus ejecutivos han donado en el pasado y que no están dispuestas a devolver los fondos. FTX está demandando a 26 organizaciones sin fines de lucro y buscando recuperar fondos que van desde $10 millones hasta tan solo $75,000 de ellas.

La mayoría de estas organizaciones son grupos de acción política (PAC) de ambos lados del espectro político, y si todos los tribunales conceden las reclamaciones de FTX en todos los procedimientos, el intercambio fallido recuperará $55.275 millones. Sin embargo, si todos los procedimientos tendrían éxito es una pregunta completamente diferente.

Según el inversor de criptomonedas Thomas Braziel, la ley de quiebras de EE. UU. permite recuperar donaciones bajo ciertas circunstancias. Lo que aquí importaría es determinar si las donaciones son inmunes a la recuperación.

Él dijo:

“Bajo la ley de quiebras de EE. UU., las donaciones caritativas pueden ser recuperadas si se realizan con la intención de defraudar a los acreedores o sin recibir un valor equivalente. A menudo, esto surge cuando se donaron fondos mientras el donante estaba insolvente.”

Dado que los administradores de FTX ya han perseguido estas donaciones, el fideicomisario de quiebras cree que pueden recuperar los fondos. Sin embargo, algunos acreedores creen que no todas estas demandas valen los costos financieros incurridos para la masa de FTX, y simplemente parecen esfuerzos de los abogados para ganar más horas facturables.

FTX demanda al equipo de Storybook Brawl por $25 millones

Mientras tanto, la masa de FTX demandó al equipo detrás de Storybook Brawl, un videojuego en el que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, invirtió y promovió. El juego de estrategia casual ha estado presente desde junio de 2021, pero fue adquirido en marzo de 2022 por SBF y FTX Ventures para incorporar características de Web3 en el juego.

Sin embargo, se cerró el 1 de mayo de 2023, debido a la quiebra de FTX. Incluso antes de cerrar, el juego enfrentó vientos en contra, con la mayoría de los jugadores descontentos con la adquisición de FTX. El equipo de Storybook Brawl podría ahora verse obligado a devolver la inversión de $22 millones y los $2 millones en salarios y bonificaciones que FTX pagó al equipo cuando adquirió el proyecto.

Además de Storybook, FTX ha demandado a Jean Chalopin, el presidente del Deltec Bank, para recuperar $11.5 millones. FTX había invertido esa cantidad en FBH Corporation, una empresa de holding bancario liderada por Chalopin, que adquirió Farmington State Bank en 2020. El intercambio también demandó al financista estadounidense Anthony Scaramucci.

La demanda de FTX descubre $1 mil millones en pérdidas rastreadas a una sola persona

Mientras tanto, una de las demandas de recuperación apunta a un presunto criminal que ha estado defraudando a FTX desde 2021. Uno de los acreedores de FTX, Louis Origny, publicó un hilo en X explicando cómo este individuo, Meerun, ha estado manipulando los mercados en FTX desde enero de 2021.

Se informó que el comerciante compró aproximadamente la mitad del suministro de BMTX, un token vinculado a Bitmax, y aumentó el valor del token en más del 10,000% con su compra. Luego pidió prestados cientos de millones de dólares en FTX utilizando la función de apalancamiento, con sus tenencias de BMTX sirviendo como colateral, retirando millones en stablecoins y otras criptomonedas de FTX.

Aunque Bitmax advirtió a FTX sobre el incidente, FTX no tomó ninguna acción, permitiendo a Meerun manipular varios tokens en su plataforma, incluido Mobile Coin (MOB), que él acortó. FTX simplemente le pidió que publicara más colateral, lo que no hizo mientras continuaba retirando. FTX finalmente bloqueó la cuenta pero olvidó bloquear los retiros, permitiéndole retirar $450 millones de su posición en BTMX antes de detenerlo.

Sin embargo, el equipo de gestión de FTX cubrió las pérdidas y las internalizó a Alameda Research. Aún así, Meerun pudo ejecutar la misma estafa en otras altcoins abriendo nuevas cuentas de FTX. En total, Alameda perdió más de $1 mil millones ante Meerun, quien, a pesar de sus acciones, aún presentó una prueba de reclamación para recuperar $12 millones en el caso de quiebra de FTX. Esto permitió a los administradores de FTX identificar completamente su nombre y dirección reales.

Curiosamente, la misma persona ha sido identificada como Humpty el Ballena, quien atacó al protocolo DeFi Aave y trató de desviar $20 millones de su tesorería. La demanda de FTX además afirmaba que sus investigaciones habían identificado a Meerun como involucrado en lavado de dinero y esquemas Ponzi con vínculos a redes de crimen organizado y grupos terroristas.