INCIDENTE: SAFEMOON -> Investigación de la SEC -> Departamento de Justicia involucrado -> Fundadores arrestados -> Cargos de conspiración, fraude, lavado de dinero -> Posible prisión de 25 años
FRAUDE DE SAFEMOON:
Descubrimiento de detalles falsos sobre el bloqueo de liquidez
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Investigación de la SEC
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SafeMoon y sus ejecutivos acusados
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Cargos: Conspiración, Fraude, Lavado de Dinero
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SafeMoon se ofrece como valores criptográficos no registrados
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Los ejecutivos de Safemoon aumentaron su capitalización de mercado mediante el comercio de lavado y el marketing engañoso
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Los fundadores de SafeMoon retiraron 200 millones de dólares para uso personal (auto deportivo Porsche personalizado, otros vehículos de lujo y bienes raíces)
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Participación del Departamento de Justicia
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Ejecutivos de SafeMoon acusados y arrestados
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Personas acusadas: John Karony (también conocido como CPT HODL T MUN), KYLE NAGY (también conocido como Safemoon Dev), THOMAS SMITH (también conocido como papa)
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Por qué: fraude de valores, fraude electrónico, lavado de dinero
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Compra de vehículos de lujo, inversiones inmobiliarias
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Investigaciones en curso
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Posible 25 años de prisión
Ivan J. Arvelo (agente especial a cargo de las investigaciones de seguridad nacional): Los ejecutivos de SafeMoon aumentaron el valor de su empresa a más de 8 mil millones de dólares, pero en lugar de recompensar a sus clientes como prometieron, su codicia insaciable los llevó a gastar millones de dólares en sus propios deseos lujosos. Hoy en día, ningún vehículo de lujo ni propiedad inmobiliaria extensa puede protegerlos de las consecuencias de tales delitos.
