En un movimiento decisivo contra las actividades de criptomonedas no reguladas, dos empresas nigerianas, Egomsinachi Road Autos Limited y Chimera Log & Haulage Services Limited, han sido multadas con $30,000 por el Tribunal Federal de Alta en Abuja. Esto forma parte de la represión de la EFCC contra las transacciones no autorizadas de USDT a Naira.
🔶 Detalles Clave:
Se ordenó a las empresas pagar N50 millones a la cuenta de recuperación de la EFCC.
El director Chukwubuka Felix Ogumba admitió culpabilidad por comercio no autorizado y por no reportar transacciones a SCUML, violando la Ley de Lavado de Dinero de Nigeria (Sección 11(3)).
🔶 Implicaciones Más Amplias: La EFCC también ha congelado cuentas por un total de más de $325,000 vinculadas a actividades de criptomonedas no acreditadas, mostrando el firme enfoque del gobierno para frenar el comercio ilegal de criptomonedas.
Mantente informado mientras Nigeria intensifica su regulación del mercado de criptomonedas, asegurando el cumplimiento y previniendo delitos financieros. 🌐🔒
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