En un fallo histórico, el Tribunal Federal Superior de Nigeria en Abuja ha condenado a dos empresas de criptomonedas nigerianas. Los condenados, Egomsinachi Road Autos Limited y Chimera Log & Haulage Services Limited, fueron acusados de realizar transacciones de USDT a Naira sin licencia.
Según Nairametrics, esta condena fue dictada por la jueza Joyce AbdulMalik el jueves. Este desarrollo es parte de una represión continua por parte de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) contra actividades de criptomonedas no autorizadas.
Los cargos: Comercio de criptomonedas no autorizado y falta de cumplimiento
Los acusados fueron declarados culpables de participar en el comercio no autorizado de USDT (Tether) contra la Naira, una práctica no autorizada en el país. Bajo las regulaciones financieras nigerianas, las entidades que realizan tales transacciones deben cumplir con los requisitos de informes bajo la Ley de Prevención y Prohibición del Lavado de Dinero de 2022.
Específicamente, las empresas involucradas en el comercio de criptomonedas están obligadas a informar sus actividades financieras a la Unidad de Control Especial sobre Lavado de Dinero (SCUML). Sin embargo, los acusados no cumplieron con estos estándares de cumplimiento.
La investigación de la EFCC encontró que las empresas habían estado operando fuera del marco legal del Mercado de Cambio Extranjero Autónomo de Nigeria (NAFEM). Estos hallazgos hicieron que sus actividades fueran ilegales.
Acuerdo de culpabilidad y sus consecuencias
Chukwubuka Felix Ogumba, director de ambas empresas, se declaró culpable de los cargos, lo que preparó el escenario para un acuerdo de negociación de culpabilidad con la EFCC. Según el acuerdo de culpabilidad, los acusados debían renunciar a N50 millones, equivalentes a $30,000, a la cuenta de recuperación de la EFCC. Cada empresa también enfrentó una multa de N500,000, pagadera al gobierno federal por realizar actividades financieras ilegales.
El tribunal confirmó que el acuerdo se celebró de manera voluntaria, con el asesor legal de Ogumba instando al tribunal a ratificar el acuerdo. Después de asegurarse de que Ogumba había aceptado de buena gana los términos, el juez AbdulMalik ratificó el arreglo. El tribunal también ordenó que Ogumba presentara una declaración jurada de buen comportamiento ante el tribunal como parte de su cumplimiento.
En un desarrollo relacionado, el gobierno nigeriano ha dejado caer recientemente los cargos de lavado de dinero contra el ejecutivo de Binance Tigran Gambaryan. Fue liberado recientemente después de pasar varios meses en detención a principios de este año, gracias a la intervención del presidente Biden.
La lucha continua de la EFCC contra el comercio ilegal de criptomonedas
Esta condena es la tercera de este tipo relacionada con el comercio ilegal de criptomonedas en las últimas semanas. Antes de esto, otra empresa de criptomonedas, Official Gredo, enfrentó cargos y sanciones similares.
La investigación de la EFCC es parte de un esfuerzo más amplio para identificar y procesar a aquellos que participan en transacciones no autorizadas de USDT a Naira. La EFCC lo ha señalado como un método de lavado de fondos ilícitos y manipulación del tipo de cambio.
La estricta postura del gobierno nigeriano sobre las criptomonedas tiene como objetivo regular el sector y frenar las actividades ilegales, reflejando una tendencia global. Empresas como Paparaxy Global Ventures y Lemskin Technologies fueron previamente ordenadas a reembolsar millones de Naira por delitos similares.
La publicación 'El tribunal nigeriano condena a 2 empresas por transacciones de criptomonedas ilegales' apareció primero en TheCoinrise.com.