La policía de Corea del Sur ha descubierto un importante caso de fraude de criptomonedas. Arrestaron a 81 estafadores, habiendo estafado un total de 1.6 millones de dólares de manos de ciudadanos comunes.
Las estafas de criptomonedas han arrasado con toda la industria, y los casos de fraude han crecido exponencialmente. Las últimas noticias de Corea del Sur han revelado un nuevo tipo de estafa de inversión. Estos estafadores ya no son hackers de criptomonedas o ladrones, sino que ahora se enfocan en esquemas de inversión de altos rendimientos. Se dice que han estafado a las víctimas por un total de 1.6 millones de dólares, pero un error los llevó a ser capturados y, por lo tanto, arrestados.
Corea del Sur finalmente ha recibido la ola de adopción de criptomonedas, y para mediados de 2024, el número de inversores alcanzó los 7.78 millones. En este proceso, el gobierno también ha trabajado para regular la industria y garantizar una experiencia de transacción segura, especialmente después del colapso de Terra-LUNA de Do Kwon, lo que ha aumentado la demanda. Sin embargo, estas estafas no se limitan a esto, ya que el número de estafas a nivel mundial está en aumento. Anteriormente, el popular YouTuber MrBeast fue acusado de llevar a cabo un esquema de manipulación y venta, lo que sorprendió a muchos.
Exponer el esquema de fraude de criptomonedas de alquiler de mineros de Bitcoin.
La División de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Gyeonggi del Sur descubrió un importante caso de fraude de criptomonedas relacionado con el alquiler de máquinas de minería de Bitcoin. Según el (Daily Korean), la policía arrestó a un total de 81 personas involucradas en este acto de fraude. Entre ellos, 9 fueron acusados de fraude y de pertenecer a una organización criminal según lo estipulado en la Ley de Sanciones por Delitos Económicos Específicos. También se incluye al líder y principal autor K.
Siete personas han sido detenidas, y cuatro, incluido el falso distribuidor de SIM N, han sido arrestados por violar la (Ley de Negocios de Telecomunicaciones). El informe menciona además que 27 personas han sido acusadas sin detención, y 33 han sido arrestadas por violar la ley de privacidad.
En este caso, el sospechoso K y su banda estafaron a más de 50 personas bajo la promesa de altos beneficios, generalmente ofreciendo un período de prueba gratuito para ganar confianza, y extrayendo entre 2,143 y 214,200 dólares de cada persona, acumulando un total de más de 1.6 millones de dólares.
En solo unos meses, crearon un esquema de criptomonedas de múltiples niveles, y su centro telefónico y otros negocios apuntaron a sus objetivos a través de llamadas. Para lograrlo, registraron 1,980 tarjetas SIM falsas a nombre de extranjeros en seis compañías de telecomunicaciones. Utilizaron teléfonos y cuentas falsas para estafar dinero, y también filtraron la información personal de las víctimas a otros centros de llamadas, cobrando solo 7 dólares por cada caso.
Un error llevó al colapso del esquema.
El esquema del negocio de minería de Bitcoin funcionó con éxito durante meses, hasta que un error provocó su colapso. Como en una escena de una película de comedia, los estafadores llamaron sin saberlo a un detective de la Unidad de Investigación Criminal Móvil de la Policía de Gyeonggi del Sur, lo que puso fin a su negocio y resultó en su captura. Los estafadores operaban un centro telefónico ilegal, poseían miles de tarjetas SIM falsas y ofrecían consejos de inversión fraudulentos durante meses.
En abril de 2024, los estafadores llamaron a un detective sin saberlo, presentando opciones de inversión de alto rendimiento en el negocio de minería de Bitcoin. Sin embargo, el detective no cayó en su trampa ni hizo caso omiso, sino que siguió sus pasos y finalmente desmanteló toda la actividad criminal. A través de comunicaciones continuas bajo el pretexto de inversión, la policía de Corea del Sur descubrió la organización y su sede en Incheon.
El portavoz de la policía de Gyeonggi del Sur también emitió un comunicado pidiendo a los internautas que se mantengan alerta y reconozcan las estafas de criptomonedas. Solicitaron a los ciudadanos que nunca crean en planes que suenen demasiado buenos para ser verdad. Además, todos deben comprender que las pruebas gratuitas o los altos retornos sin ningún esfuerzo especial a menudo conducen al fraude.
