El cofundador de FTX, que colapsó, Gary Wan, está ayudando al gobierno de EE. UU. a crear software para supervisar y combatir el fraude. Esto se conoció a través de documentos judiciales.
La defensa de Wan reveló su participación en dos proyectos: el primero está destinado a detectar posibles estafas en los mercados públicos, y el segundo a identificar actividades ilegales en plataformas de comercio de criptomonedas.
Nuevos hechos han surgido en medio de la proximidad de la audiencia final del caso del cofundador de la bolsa en quiebra. La sentencia está programada para el 20 de noviembre.
«Gary se ha arrepentido profundamente y ha tomado medidas extraordinarias para ayudar al gobierno y a otras personas que trabajan en nombre de las víctimas de FTX. Por estas razones, solicitamos respetuosamente al tribunal que imponga una pena adecuada», dice la declaración.
Según los abogados, la cooperación de Wan va más allá del desarrollo de tecnologías. Incluye «testimonios críticos» que ayudaron a la acusación del ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Proporcionó información sobre un «backdoor» para Alameda y el uso de generación aleatoria para los volúmenes del fondo de seguros de la plataforma de comercio.
La defensa sostiene que Wan es invaluable al aclarar los aspectos técnicos de las operaciones de FTX para los investigadores. Además, su trabajo constante con las fuerzas del orden ha ayudado a la comprensión regulatoria de las vulnerabilidades del mercado de criptomonedas.
Sin embargo, no está claro si estos factores le ayudarán a evitar una condena real en prisión.
El 7 de noviembre, la ex-CEO de Alameda, Caroline Ellison, comenzó a cumplir su condena en la Institución Correccional Federal de Danbury (estado de Connecticut), informa The Block.
En septiembre, el tribunal condenó a Ellison a dos años de prisión y confiscación de $11 mil millones por cargos de fraude y lavado de dinero.
Ella, junto con Wan, cooperó con la investigación y testificó en contra del fundador de FTX.
Recordemos que en noviembre de 2023, Bankman-Fried fue declarado culpable de todos los cargos por el jurado. En marzo de 2024, se le impuso una pena de 25 años de prisión. Los abogados presentaron una apelación contra la decisión del tribunal.
El ex-jefe de la división de Bahamas de FTX, Ryan Salame, fue condenado a 7.5 años de prisión, pero se le permitió posponer el inicio de su condena debido a una mordedura de perro.