Aquellos de ustedes que realizan inversiones con frecuencia, ya sea en forma de acciones, forex o criptomonedas, definitivamente han oído hablar o han oído hablar a menudo de Pump and Dump.
Pump and Dump es la actividad de manipulación del precio de mercado de un activo que se lleva a cabo difundiendo noticias positivas falsas o engañosas, con el objetivo de incrementar el valor de un activo y la persona que difunde la noticia pueda vender el activo al precio más alto. precio, obteniendo así el máximo beneficio. Cuando la persona que realiza el Pump and Dump vende sus activos, el precio de los activos caerá, lo que generará pérdidas para otros inversores.
Los individuos que difunden noticias falsas para que el precio de un activo aumente, se aprovechan del miedo a perderse algo o FOMO (Fear of Missing Out) de otros inversores.
Los esquemas de bombeo y descarga suelen tener cuatro fases: prelanzamiento, lanzamiento, bombeo y luego descarga, y las primeras tres fases están diseñadas para jugar con la psicología de los inversores o el miedo a perderse algo (FOMO).
Para evitar incidentes de bombeo y descarga, utilice el método DYOR (Do Your Own Research). Priorice los datos y la lógica al analizar un activo, no priorizando emociones o deseos momentáneos que pueden inducir a error, porque desea recuperar su inversión rápidamente.
No confíe ni crea fácilmente en información de terceros. Evite ofertas de premios o beneficios irrazonables, antecedentes poco claros de un activo y otras posibles señales de alerta.
Aparte de eso, la forma de evitar fraudes o estafas en un activo es operar con criptomonedas conocidas con antecedentes claros y operar en bolsas conocidas como Binance.
El mercado de las criptomonedas es particularmente susceptible a la estafa común Pump and Dump. Debido a que muchas reglas no son claras y son difíciles de hacer cumplir para los reguladores, las criptomonedas que rara vez se comercializan son los principales objetivos de los estafadores y otros delincuentes.
Cómo reconocer Pump y Dump.
1. Asignación
Al investigar un activo, descubra cómo y dónde se asignarán los tokens; el objetivo es conocer el valor potencial de un activo, la cantidad total de activos que se emitirán y dónde se utilizarán.
Si la mayor parte de un activo se asigna a una entidad centralizada, esto significa que la entidad centralizada podrá vender todos sus activos a la vez, lo que provocará una disminución en los precios. Asegúrese de verificar siempre su plan de asignación de activos, que incluye:
- plan para detalles completos de asignación,
- si los fundadores o contribuyentes poseen una parte significativa de los activos totales,
- períodos de adquisición de derechos y de custodia para los iniciados del activo.
2. Reputación del fundador
Comprenda quién está detrás del token. Algunos puntos que pueden servir de referencia:
- ¿Los fundadores son transparentes sobre su identidad y sus proyectos pasados?
- ¿Se ha asociado previamente a los fundadores con fraude o controversia?
- ¿Tiene el fundador un historial de creación de proyectos legítimos y exitosos?
- ¿Los perfiles de los fundadores en las redes sociales y su presencia en línea son consistentes y creíbles?
Los puntos anteriores pueden ayudar a encontrar señales de alerta para un activo.
Los delincuentes suelen cometer fraudes o estafas repetidamente. Si un fundador no es transparente acerca de sus datos o tiene cosas que ocultar, es probable que los activos que cree sean activos de alerta.
3. Redes sociales sospechosas
La forma de detectar varias señales que indican un posible Pump and Dump es monitorear la actividad del activo en las redes sociales.
Algunos puntos que pueden servir de referencia:
- Muchos recursos de Pump and Dump tienen comentarios deshabilitados en publicaciones de redes sociales. Desalientan los comentarios negativos o evitan las preguntas. Esto es clave para reconocer el fraude, ya que cualquier activo legítimo suele buscar comentarios y participación.
- Interacciones desequilibradas, como seguidores, número de me gusta o vistas, y también comentarios en publicaciones que suelen utilizar un lenguaje rígido como los bots.
Si encuentra un activo que está haciendo Pump and Dump, es mejor evitarlo porque es imposible saber cuándo esta persona venderá sus activos. Sin embargo, si tenemos información privilegiada, podemos comunicarnos con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y proporcionarles esta información.
La CFTC emitió una alerta a finales de 2019 para advertir a los inversores sobre posibles estafas de Pump and Dump. La CFTC ofrece una recompensa a cualquiera que filtre información sobre los activos de Pump and Dump.