En su declaración, la SEC anunció que presentó un caso de fraude contra la alguna vez popular memecoin SAFEMOON y sus fundadores.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una denuncia penal contra SafeMoon, su fundador Kyle Nagy, SafeMoon US y el director ejecutivo de las empresas, John Karony, y el director de tecnología, Thomas Smith.
Los acusados están acusados de operar un plan de fraude a gran escala mediante la venta no registrada de la criptomoneda SafeMoon.
A pesar de las promesas de llevar el precio del token "de forma segura a la luna", los acusados supuestamente borraron miles de millones de dólares en valor de mercado, desviaron más de 200 millones de dólares en criptoactivos del proyecto y se apropiaron indebidamente de fondos de inversores para beneficio personal.
David Hirsch, jefe de la Unidad Cibernética y Criptoactivos (CACU) de la División de Cumplimiento de la SEC, advirtió que las ventas no registradas carecen de la divulgación y la rendición de cuentas requeridas, lo que las hace atractivas para los estafadores como Nagy, que explotan estas vulnerabilidades para su enriquecimiento personal.
La denuncia de la SEC alega que Nagy aseguró a los inversores que los fondos estaban bloqueados de forma segura en el fondo de liquidez de SafeMoon y no podían retirarse. Sin embargo, gran parte del fondo de liquidez supuestamente nunca fue bloqueado, y los acusados supuestamente malversaron millones de dólares para lujos personales como autos McClaren, viajes extravagantes y casas de lujo.
El vicepresidente de CACU, Jorge G. Tenreiro, instó a los inversores a tener mucho cuidado con los criptoactivos debido a su popularidad entre los estafadores que prometen ganancias astronómicas.
La denuncia también alega que el precio de SafeMoon aumentó en más de un 55.000 por ciento del 12 de marzo al 20 de abril de 2021, alcanzando un valor de mercado de más de 5.700 millones de dólares. Sin embargo, el 20 de abril de 2021, su precio cayó casi un 50 por ciento cuando se reveló que el fondo de liquidez de SafeMoon no estaba bloqueado como se afirmaba.
Tras esta caída, Karony y Smith supuestamente utilizaron activos que habían malversado para realizar grandes compras con el fin de aumentar el precio de SafeMoon y manipular el mercado. Karony también está acusado de utilizar una cuenta en una plataforma comercial para comprar y vender SafeMoon para crear la apariencia de actividad de mercado.
