La Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF) ha añadido cuatro empresas a su lista de advertencia pública, incluido el operador de Crypto.com.
El operador maltés Foris DAX MT se añade a la lista de advertencias
En concreto, se ha añadido a la lista el operador maltés Foris DAX MT, responsable de los servicios de Crypto.com. La KNF afirma que Foris DAX MT prestó servicios financieros en Polonia sin la autorización necesaria, lo que viola la normativa local.
Investigación de la Fiscalía Regional de Varsovia
Tras este hallazgo, el 6 de noviembre la KNF añadió a Foris DAX MT a su lista de advertencias, citando servicios de asesoría financiera no autorizados. La Fiscalía Regional de Varsovia se dispone a investigar el asunto. Crypto.com aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación.
Segundo desafío regulatorio para Crypto.com en la Unión Europea este año
Este es el segundo desafío regulatorio para Crypto.com dentro de la UE este año. En marzo, el banco central holandés (De Nederlandsche Bank) multó a Foris DAX MT con $3,1 millones por violar las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En respuesta, Crypto.com expresó su decepción con la sanción y afirmó que ya había abordado el problema.
Polonia sigue poniendo en la mira a las empresas de criptomonedas
Polonia lleva mucho tiempo poniendo el foco en las empresas de criptomonedas debido al incumplimiento de las normas. La lista de advertencias de la KNF incluía anteriormente a la plataforma de intercambio polaca BitBay, que ahora opera bajo el nombre de Zonda, debido a la sospecha de actividad delictiva.
Crecimiento rápido de Crypto.com
Si bien Crypto.com ha alcanzado los 100 millones de usuarios en todo el mundo, aún está por detrás de sus principales competidores. Coinbase tiene más de 110 millones de usuarios, mientras que Binance cuenta con más de 170 millones.
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