Has hecho una gran ganancia con tus criptomonedas, ganando un total de 10 millones, y estás pensando con alegría en convertir estas monedas virtuales en renminbi real.
Así que comienzas a buscar por todas partes a aquellos comerciantes que puedan ayudarte a cambiar USDT por RMB. Después de mucho buscar, finalmente encuentras uno que parece bastante confiable.
Ustedes acuerdan que tú transferirás USDT a la plataforma de intercambio como garantía, y cuando el comerciante transfiera el dinero a tu cuenta, tú confirmarás la transacción, y la plataforma liberará las monedas al comerciante. Esto suena bastante seguro, ¿verdad? Pero en realidad, hay un gran problema aquí: ¡no puedes estar seguro de que el dinero que te da el comerciante es limpio!
Podrías pensar en revisar los días de asentamiento de fondos, o hacer que el comerciante se comprometa a congelar la tarjeta con compensación, o buscar un comerciante de criptomonedas de buena reputación, eso debería ser más confiable, ¿no? Pero lo siento, ¡nada de eso sirve! Porque el asunto de la congelación de la tarjeta es como una bomba de tiempo, cuando explota depende de cuándo la víctima decida reportar el caso.
La razón fundamental de la congelación de la tarjeta, en pocas palabras, es que no sabes de dónde viene el dinero que el comerciante te da, si es limpio o no. Incluso si esta vez no hay problema, meses después podría haber un problema relacionado con algún fondo anterior, que podría ser rastreado y congelado. Ni hablar de que la tarjeta bancaria del comerciante podría haber sido marcada por el control de riesgo del banco debido a transacciones frecuentes, y las tarjetas que tienen relaciones comerciales con el comerciante también podrían verse afectadas.
Si los fondos en la tarjeta bancaria nacional entran y salen con demasiada frecuencia, o si no se ajustan a los hábitos de transacción anteriores, o si se mueven rápidamente sin tiempo de retención, eso también podría activar el control de riesgo del banco y congelar tu cuenta de inmediato.
Este asunto, aunque parece simple, es que los grandes datos son demasiado poderosos. Aquellos que juegan en línea a menudo utilizan USDT para hacer transacciones, comprando y vendiendo criptomonedas en la plataforma con mucha frecuencia, lo que termina conectando su tarjeta bancaria con tarjetas que están en la lista negra de fraudes, y son monitoreados por grandes datos. La mayoría de las tarjetas bancarias de los comerciantes también son de alto riesgo, y si tratas con ellos con frecuencia, tu tarjeta bancaria también podría ser etiquetada como fraudulenta por los grandes datos. Ganar dinero es algo bueno, ¡pero debes tener cuidado al cambiarlo por RMB!
Frente al próximo y feroz mercado alcista, si en este momento te sientes confundido en cuanto a las transacciones y quieres saber más sobre el mundo de las criptomonedas y las últimas noticias, siempre que tengas la motivación, a continuación te llevaré a explorar monedas con potencial de diez veces, ¡dale un like y deja un comentario, te llevaré a obtener grandes ganancias!