El regulador financiero de Chipre, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC), ha pospuesto las esperanzas de que una firma vinculada a Sam Bankman-Fried reanude operaciones allí.

En un aviso escrito del 5 de noviembre, el regulador dijo que había extendido la suspensión de la licencia CIF de FTX (UE) Ltd hasta el 30 de mayo de 2025. CySEC explicó que había tomado la decisión para permitir a la empresa tiempo para cumplir con las leyes de inversión del país.

Parte del aviso de CySEC dice:

La Comisión de Valores y Bolsa de Chipre anuncia que la suspensión de la autorización de la Firma de Inversión de Chipre FTX (UE) Ltd se extiende hasta el 30.5.2025 para que la empresa pueda proceder con las disposiciones pertinentes de la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados de 2017.

~CySEC

El aviso de CySEC también esbozó las reglas que FTX (UE) debe seguir. Por ejemplo, la empresa no puede participar en actividades de inversión, incluyendo la publicidad de sus servicios y la aceptación de nuevos clientes. Sin embargo, puede completar todas las transacciones con la aprobación de sus clientes. Nuevamente, la empresa debe reembolsar los fondos y activos de sus clientes.

¿Cómo llegó FTX (UE) aquí?

FTX (UE) Ltd no es ajena a la controversia. Sus problemas se remontan a principios de 2022 cuando CySEC suspendió por primera vez sus operaciones. El problema en cuestión entonces era el supuesto fracaso de la bolsa para proteger los activos de los clientes. El regulador también había expresado dudas sobre la idoneidad de su gestión.

Las cosas tomaron un giro para peor con el colapso de su empresa matriz en América. Un fraude orquestado por SBF hizo que la unidad americana se desmoronara y solicitara la quiebra. Eso envió ondas de choque resonando a través del imperio global de FTX, arrastrando su negocio en Chipre y otras empresas.

FTX (UE) pronto solicitaría la quiebra, dejando al regulador sin otra opción que suspender sus operaciones a finales de diciembre de 2022, corriendo hasta el 31 de marzo de 2023. Con las cosas sin mejorar para la bolsa, CySEC extendió la suspensión hasta el 30 de septiembre de 2023

Las revisiones posteriores vieron al regulador prolongar la suspensión de la bolsa primero hasta el 31 de marzo de 2024, luego hasta el 30 de septiembre de 2024. Es la última de estas extensiones la que mantendrá a la bolsa fuera de actividad hasta mediados de 2025

La empresa había anunciado planes para reembolsar a sus clientes

El aviso de CySEC llega en un momento en que FTX había anunciado planes para reembolsar a sus clientes sus fondos. Su empresa matriz también ha llegado a acuerdos para reembolsar fondos a los clientes. Sus liquidadores también han recibido el visto bueno de un tribunal de EE. UU. para vender sus otras unidades, incluida la de Chipre.

Por ahora, los clientes de la bolsa solo pueden esperar con la esperanza de una conclusión oportuna a su ordeal.