🔍 ÚLTIMA HORA: Mujer arrestada en Mumbai - Se descubre un 'esquema Ponzi de Bitcoin' de 6.600 millones de rupias
En una importante ofensiva contra el fraude financiero, Simpy Bhardwaj, alias Simpy Gaur, fue detenido en Mumbai el 17 de diciembre en relación con un enorme 'esquema Ponzi de Bitcoin'. La Dirección de Ejecución reveló que a través de este elaborado plan se acumularon hasta 6.600 millones de rupias en depósitos públicos.
🚨 Desarrollos clave:
Simpy Bhardwaj, el principal sospechoso, fue presentado ante un tribunal especial de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en Mumbai el 18 de diciembre y actualmente se encuentra bajo custodia del Departamento de Emergencias hasta el 26 de diciembre. La investigación se dirige principalmente a Variable Pte Ltd y otras entidades involucradas en el ' Obtenga el esquema Ponzi de Bitcoin.'
💼 Red de Lavado de Dinero al descubierto:
La investigación de la Dirección de Ejecución, derivada de FIR presentadas por la policía de Maharashtra y Delhi, implica a varias figuras clave, entre ellas Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj y múltiples agentes de MLM.
Las acusaciones sugieren que el acusado recaudó aproximadamente 6.600 millones de rupias en Bitcoin del público con el pretexto de una inversión.
⚖️ Papel activo en el engaño:
La investigación descubrió que Simpy Bhardwaj, junto con su esposo Ajay Bhardwaj y agentes de MLM, desempeñaron un papel activo para atraer a inversionistas inocentes con promesas de ganancias sustanciales, y en última instancia, defraudaron al público.
Las ganancias ilícitas de la estafa se canalizaron a empresas extranjeras y se utilizaron para adquirir propiedades en el extranjero, y Simpy Bhardwaj presuntamente estuvo profundamente involucrado en ocultar y estratificar las ganancias del delito.
🛑 Convulsiones y apegos:
Durante las redadas, las autoridades confiscaron tres coches de lujo, incluidos un Mercedes y un Audi, junto con documentos "incriminatorios" y joyas valoradas en 18,91 rupias lakh.
Se han adjuntado activos por un total de 69 millones de rupias en la investigación en curso.
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