Noticias de BlockBeats, el 5 de noviembre, según (Fortune), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos recuperó con éxito 8.3 millones de dólares que habían sido malversados por el ex CEO de un banco de Kansas, los cuales estaban depositados en una cuenta de criptomonedas en las Islas Caimán. Ayer, en el tribunal federal de Kansas, 30 accionistas de bancos comunitarios estallaron en sollozos de alivio al enterarse de que recuperarían su inversión en su totalidad.
En agosto de este año, el ex CEO del banco Heartland Tri-State de Kansas, Shan Hanes, fue condenado a 24 años de prisión por malversar 47 millones de dólares en fondos de clientes y transferirlos a una cuenta de criptomonedas operada por estafadores. Los fiscales afirmaron que Hans también robó fondos de la iglesia, clubes de inversión y el fondo universitario de su hija, y perdió 1.1 millones de dólares de sus propios fondos en este esquema. El banco de Hans fue cerrado y vendido por los reguladores federales debido a la falta de fondos. Los 47.1 millones de dólares en depósitos de los clientes estaban asegurados y reembolsados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). Sin embargo, la inversión de 8.3 millones de dólares de los 30 accionistas de bancos comunitarios se consideró en un momento como perdida.
El fiscal declaró que Hans cayó en una estafa de 'esquema Ponzi', y entre finales de 2022 y el verano de 2023, transfirió 47.1 millones de dólares en fondos de clientes a través de 11 transferencias en solo 8 semanas.