Las fuerzas del orden federal pudieron recuperar $8.3 millones que los inversionistas perdieron en un caso de malversación de criptomonedas que involucraba al CEO de un banco de Kansas.
Según un informe de Associated Press, la Oficina Federal de Investigaciones logró recuperar los fondos perdidos de una cuenta de criptomonedas mantenida por Tether(USDT) en las Islas Caimán. Estos fondos ascendieron a $8.3 millones en inversiones pertenecientes a 30 accionistas, incluidos miembros de la comunidad que estaban cerca del CEO condenado.
Shan Hanes, el ex director ejecutivo del Heartland Tri-State Bank, fue condenado a 293 meses de prisión después de que el tribunal determinara que malversó alrededor de $47.1 millones en un esquema de criptomonedas que llevó al colapso del banco.
Afortunadamente, los fondos de $47.1 millones estaban asegurados por el Seguro Federal de Depósitos, que compensó las pérdidas de las víctimas. Sin embargo, el esquema orquestado por Hanes llevó al colapso del Heartland Tri-State Bank y a una pérdida de $9 millones para sus inversionistas.
El 4 de noviembre, el FBI pudo recuperar $8.3 millones en fondos asociados con el fraude y otorgar restitución a las víctimas.
“A través de la condena y la sentencia de prisión de Hanes, el Departamento de Justicia obtuvo justicia para las víctimas, y ahora con esta orden judicial, esas víctimas recibirán algún alivio financiero”, dijo la Fiscal de EE. UU. Kate E. Brubacher en un comunicado.
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Según los registros judiciales, la estafa ocurrió en el verano de 2023. Hanes retiró $47.1 millones de las cuentas de los clientes en 11 transferencias electrónicas en solo ocho semanas. Pensó que el pago era necesario para terminar las inversiones y retirar dinero de un sitio web de criptomonedas, dijeron los registros judiciales.
Los fiscales dijeron que Hanes fue engañado en una estafa que llamaron “carnicería de cerdos”, donde un tercero convence a la víctima de invertir todo su dinero en criptomonedas y luego hace que los fondos desaparezcan.
Hanes compró lo que creía que eran $5,000 en criptomonedas a finales de 2022, según las instrucciones de alguien con quien se comunicaba por WhatsApp, según los registros judiciales. Unos meses después, entregó los fondos de su iglesia y de su club de inversión antes de retirar dinero de las cuentas de los clientes, lo que llevó al colapso del Heartland Tri-State Bank.
En agosto de 2024, Hanes fue condenado a más de 24 años de prisión por malversar $47.1 millones de cuentas de clientes.
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