1. Tenencias de Binance Cold Wallet: 248,598 BTC Valor: $16,4 mil millones
Los mayores poseedores de Bitcoin son carteras controladas por el intercambio de criptomonedas Binance. Binance es el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y número de usuarios, por lo que no sorprende que tenga la billetera Bitcoin más grande del mundo. En el momento de escribir este artículo, la billetera contiene 248.598 BTC, lo que representa más del 1,2% de todos los Bitcoins en circulación. Ha estado activo desde octubre de 2018. Como billetera fría, esta billetera se utiliza para almacenar los Bitcoins de los clientes de Binance a largo plazo. La billetera rara vez emite transacciones salientes; al momento de escribir este artículo, la última vez que la billetera emitió una transacción de Bitcoin fue hace aproximadamente 8 meses. Sin embargo, cuando la billetera envió Bitcoin, las cantidades fueron considerables, incluyendo hasta 21,600 BTC en un caso.
2. Monedero frío Bitfinex
Tenencias: 180.010 BTC
Valor: 11.900 millones de dólares
El segundo mayor poseedor de Bitcoin es otra billetera fría, esta vez perteneciente al intercambio de criptomonedas Bitfinex. Fundada en 2012, Bitfinex sigue siendo un pilar en la industria del intercambio de criptomonedas a pesar de ser a menudo objeto de controversia, como un hackeo en 2016 y críticas a la moneda estable USDT de Bitfinex.
Esta billetera es similar a la billetera fría de Binance que ocupa el puesto número uno en nuestra lista. Rara vez envía Bitcoin y, cuando lo hace, los montos de las transacciones son grandes. Ocasionalmente, la billetera recibe grandes transferencias; por ejemplo, recibió una transacción masiva de 50,000 BTC en febrero de 2020.
3. Monedero frío de Binance n.° 2
Tenencias: 142,776 BTC
Valor: 9.400 millones de dólares
La segunda billetera fría de Bitcoin más grande de Binance se remonta a noviembre de 2018. La billetera ha recibido varios depósitos importantes a lo largo de los años, así como retiros considerables. Al momento de escribir este artículo, la dirección tiene más de 142,000 BTC. Sin embargo, el volumen total negociado con esta billetera es de 4.539.816 BTC, que es aproximadamente una cuarta parte de todos los Bitcoin en circulación.
En particular, la cantidad de BTC almacenada en la billetera ha aumentado dramáticamente durante el último medio año, pasando de 73,047 BTC a 142,776 BTC. Al mismo tiempo, la billetera saltó de la novena billetera personal más grande en la cadena de bloques de Bitcoin a la tercera más grande.
4. Cartera Robinhood
Tenencias: 136,295 BTC
Valor: 9 mil millones de dólares
Según datos de la plataforma de análisis blockchain Arkham Intelligence, la tercera billetera Bitcoin más grande pertenece a la plataforma comercial Robinhood. Sin embargo, hasta el 28 de agosto de 2023, Robinhood no ha confirmado públicamente que sea propietario de la billetera.
Según Arkham Intelligence, la billetera en realidad es administrada por Jump Trading, que actúa como custodio de los fondos.
A partir de mayo de 2023, la billetera comenzó a recibir una serie de grandes transacciones. En cada transacción, la billetera recibió entre 1.600 y 1.900 BTC. La billetera dejó de aceptar estas grandes transacciones el 30 de junio y desde entonces solo ha aceptado transacciones muy pequeñas.
Hasta ahora, la billetera solo ha realizado una transacción saliente, enviando una pequeña cantidad de 0,051 BTC en mayo de 2023.
5. FBI Wallet (BTC del hack de Bitfinex en 2016)
Tenencias: 94,643 BTC
Valor: 6.200 millones de dólares
La billetera, actualmente controlada por las autoridades federales de EE. UU., contiene BTC robados del intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016. La billetera se lanzó por primera vez en febrero de 2022, cuando Ilya Lichtenstein y Heather R. Morgan fueron acusadas de conspirar para lavar Bitcoin robado en un hack.
Todas las transacciones importantes desde esta billetera se realizaron el 1 de febrero de 2022. Desde entonces, la billetera solo ha recibido transacciones que contienen trazas de Bitcoin y nunca ha enviado BTC hasta la fecha.
A medida que continúa la investigación sobre el hackeo de Bitfinex y continúa el procesamiento de los sospechosos de lavar BTC robados, es probable que veamos algunas transacciones muy interesantes desde esta billetera en el futuro.
6. Monedero hacker de Mt. Gox
Tenencias: 79,957 BTC
Valor: 5.300 millones de dólares
La billetera estaba controlada por piratas informáticos que violaron el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas Mt. Gox. En agosto de 2023, el ex director ejecutivo de Mt. Gox, Mark Karpeles, tuiteó lo siguiente:
"Por la presente certifico que los 79956,55 Bitcoins enviados a la dirección de 1Feex el 1 de marzo de 2011 fueron transferidos desde la billetera Bitcoin original de MtGox sin la autorización adecuada y se consideran propiedad robada perteneciente a los acreedores de MtGox. Utilice estos bienes robados para obtener ganancias".
Aparte de esta enorme transacción de 79,956 BTC que fue robada, la billetera solo ha recibido un puñado de transacciones desde entonces. Curiosamente, a pesar de haber sido creado en 2011, nunca se ha enviado ningún Bitcoin a esta billetera.
7. Propietario no identificado n.° 1
Tenencias: 79.000 BTC
Valor: 5.200 millones de dólares
Se desconoce el propietario de la séptima dirección de Bitcoin más grande. Sin embargo, sí sabemos que muchos Bitcoin han cambiado de manos en los últimos meses: desde principios de 2024, la cantidad total de BTC controlada por esta billetera ha aumentado de 59,300 BTC a 79,000 BTC, un aumento de casi 20,000 BTC ( más de 1.300 millones al tipo de cambio actual (dólar).
8. Propietario no identificado n.° 2
Tenencias: 78,317 BTC
Valor: 5.200 millones de dólares
No está claro quién posee la octava billetera Bitcoin más grande. La billetera se activó por primera vez el 24 de marzo de 2024, cuando se rastreó a una ballena con la secuencia de letras y números “37XuVSEp” para transferir 94,504 BTC a dos billeteras.
Después de la transacción inicial, la billetera permaneció en gran medida inactiva, recibiendo solo pequeñas cantidades de BTC de forma regular, presumiblemente de poseedores aleatorios de Bitcoin que buscaban ganar algo de influencia asociándose con una de las direcciones BTC más grandes.
9. Billetera fría Tether
Posición: 75,354 BTC
Valor: 5 mil millones de dólares
Según la firma líder de investigación blockchain Arkham Intelligence, la billetera Bitcoin en el séptimo lugar no es otra que Tether, la compañía detrás de la popular moneda estable USDT. La billetera recibió varias transacciones que involucraron miles de BTC de la cuenta de billetera activa de Bitfinex.
10. Cartera fría Upbit
Tenencias: 73.090 BTC
Valor: 4.900 millones de dólares
Combinamos la lista más grande de direcciones de Bitcoin con otra billetera fría (Upbit) que pertenece a un intercambio de criptomonedas. La billetera ha aumentado constantemente su saldo en los últimos años y actualmente tiene casi $5 mil millones de dólares en BTC. Sin embargo, antes de que la firma de criptointeligencia Arkham Intelligence identificara a Upbit como el propietario de la billetera, ya había mucha especulación sobre la posible identidad de Mr.100 a medida que la billetera se hizo conocida en la comunidad.
Hay varias especulaciones sobre la identidad del propietario de la billetera Mr.100. Algunas especulan que puede ser un multimillonario, otras especulan que puede ser un banco que se prepara para ingresar a ETH y algunas incluso especulan que puede ser un hombre rico del Golfo. está acumulando silenciosamente BTC nación.
Podemos ver que la lista de ricos en Bitcoin es bastante atractiva.
