¿Por qué se congelan las cuentas en los exchanges?
En los últimos seis meses, ha habido un aumento notable en el número de cuentas congeladas en los exchanges, y tras un análisis más profundo, se ha descubierto que hasta el 99% de los casos de congelación de cuentas están estrechamente relacionados con el exchange Huiwang.
Primero, conozcamos el exchange Huiwang. Pertenece al grupo Huiwang, que es un gran grupo financiero en Camboya, con una variedad diversa de áreas de negocio que incluyen billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges de criptomonedas. Sin embargo, el exchange Huiwang se dedica principalmente a la industria gris, siendo especialmente activo en la red Tron. Es importante mencionar que el USDT en el exchange Huiwang casi no es limpio; la gran mayoría proviene de canales ilegales como juegos de apuestas y fraudes.
A partir de julio de este año, la empresa Tether congeló el USDT en la cadena Tron de Huiwang. Para evitarse problemas y colaborar activamente con las autoridades, el exchange tomó medidas decisivas para cortar de raíz la transferencia de USDT desde Huiwang. Esto significa que cualquier fondos transferidos desde Huiwang a Binance o OKEx a través de la cadena serán congelados sin excepción. Incluso si los fondos transferidos desde Huiwang llegan primero a la dirección A y luego se transfieren a Binance o OKEx, también serán congelados.
Entonces, ¿cómo pueden los traders comunes prevenir la congelación de cuentas? Primero, es fundamental no realizar transacciones fuera de línea; comprar y vender U solo a través de los canales C2C del exchange, lo que puede reducir significativamente el riesgo de que la cuenta sea congelada. Segundo, si es absolutamente necesario realizar una transacción fuera de línea, se puede optar por transferir dentro del exchange, pero es vital recordar no aceptar USDT de la cadena, especialmente el USDT de la cadena Tron.
En resumen, el exchange Huiwang se dedica principalmente a la industria gris, y la mayoría de su USDT proviene de fondos ilegales, lo que ha llevado a una serie de problemas de congelación de cuentas. Debemos mantenernos en alta alerta y elegir los métodos de transacción adecuados para prevenir efectivamente el riesgo de congelación de cuentas.