Un inversionista que posee 90,000 USDT se preparaba para monetizarlo a través de una transacción en efectivo fuera de línea. A pesar de que los pasos de prueba de pequeñas cantidades y verificación de billetes durante el proceso fueron especialmente cautelosos, aún cayó en un fraude cuidadosamente diseñado. No solo la criptomoneda desapareció sin dejar rastro, sino que los 90,000 en efectivo también fueron difíciles de recuperar debido a la falta de pruebas.
Este tipo de situación no es un caso aislado. Con el auge del comercio de criptomonedas, los delincuentes utilizan diversos métodos para lavar dinero, lo que lleva a que muchos comerciantes normales se vean involucrados. Por ejemplo, recientemente, un inversionista, tras monetizar 2 millones, sufrió el congelamiento simultáneo de cuentas por parte de 43 agencias de seguridad pública, con la descongelación a una larga distancia.
Debido a los riesgos del comercio en línea, muchas personas optan por transacciones en efectivo fuera de línea; sin embargo, este método que parece seguro también oculta trampas enormes. En un caso reciente, un inversionista llevó 90,000 USDT para realizar una transacción fuera de línea y, para evitar el riesgo de congelación de cuentas, conoció al comprador a través de una referencia. Todo el proceso de transacción fue meticuloso: no se omitió ningún paso como la prueba de pequeñas cantidades y la verificación de billetes. Sin embargo, después de que el vendedor completó todas las transferencias, el comprador inmediatamente desinstaló la aplicación de billetera y negó haber recibido la moneda.
Más complicado es que el comprador había premeditado, comunicándose durante todo el proceso a través de Telegram, sin dejar rastro, y también podía eliminar los registros de chat en ambas direcciones. Después de reportar, aunque los 90,000 en efectivo fueron confiscados, debido a la falta de pruebas, es muy probable que finalmente se devuelvan al estafador a través de un proceso legal.
Este tipo de fraude de “negarlo rotundamente” se considera un método primario; los esquemas más sofisticados incluyen fraudes de “autorización de billetera en cadena” e incluso la disposición de transacciones con sustitutos, que luego afirman ser “actores temporales” contratados. En zonas grises donde la ley aún no está completamente cubierta, todo tipo de fraudes aparecen constantemente.
¿Cómo protegerse en el comercio de criptomonedas? Los siguientes puntos son especialmente importantes:
1. Grabe todo el proceso en audio y video, registre claramente la identidad de la otra parte y los detalles de la transacción;
2. Evite usar aplicaciones de chat extranjeras como Telegram y Bats;
3. Utilice plataformas con nombre real como WeChat para confirmar la dirección de recepción de moneda y espere hasta que pase el período de retiro antes de transferir;
4. Si es necesario, firme un contrato en papel, conserve pruebas concluyentes.
El país tiene una actitud cautelosa hacia el comercio de criptomonedas, lo que dificulta aún más que las víctimas hagan valer sus derechos. Los inversionistas deben mantener una alta vigilancia y tratar de elegir transacciones con conocidos de confianza. Después de todo, una vez que se es víctima de un fraude, no solo se enfrenta a pérdidas financieras, sino que la asistencia legal también puede no ser efectiva. Mantener el control de riesgos y ser cauteloso en las transacciones es clave para garantizar la seguridad de los fondos.
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