El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) ha acusado al fundador y CEO de la "creadora de mercado" de criptomonedas Gotbit por cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico.
Según un comunicado de prensa del DOJ, Aleksei Andriunin fue acusado en una acusación complementaria, que también acusó a Gotbit y a sus cofundadores Fedor Kedrov y Qawi Jalili, quienes fueron acusados previamente en una acusación del 9 de octubre.
Los fiscales alegan que entre 2018 y 2024, cuando Andriunin era CEO de Gotbit, la firma infló artificialmente el volumen de comercio de criptomonedas a través de "operaciones de lavado" para conseguir que fueran listadas en el sitio de agregación de precios de criptomonedas CoinMarketCap, así como en intercambios de criptomonedas.
Se alega que Andriunin hizo millones de dólares proporcionando servicios de operaciones de lavado para criptomonedas, transfiriendo los ingresos a su cuenta personal de Binance. Los clientes de Gotbit supuestamente incluían las monedas meme Robo Inu y Saitama, cuyos líderes fueron acusados por separado en la acusación del 9 de octubre.
En ese momento, los fiscales federales revelaron que habían acusado a Gotbit junto con las empresas de criptomonedas ZM Quant, CLS Global y MyTrade y otras compañías, arrestando a cuatro, asegurando acuerdos de culpabilidad de cinco individuos y confiscando más de $25 millones en criptomonedas.
“Estos son casos donde una tecnología innovadora—la criptomoneda—se encontró con un esquema de siglos de antigüedad—el pump and dump,” dijo el fiscal de los Estados Unidos en funciones Joshua Levy en un comunicado el mes pasado. Agregó: “Las operaciones de lavado han sido prohibidas durante mucho tiempo en los mercados financieros, y la criptomoneda no es una excepción.”
Andriunin enfrenta una posible sentencia máxima de 20 años por cargos de fraude electrónico, mientras que los cargos menores de conspiración conllevan penas de hasta cinco años.
En publicaciones patrocinadas en sitios de noticias sobre criptomonedas, Gotbit había argumentado anteriormente que las monedas meme podrían traer nuevas empresas al espacio cripto, con Andriunin llamando a las monedas meme "el puente para incorporar audiencias de Web2 a cripto."
Editado por Stacy Elliott.