Un inversor con 900,000 USDT está listo para liquidar a través de transacciones en efectivo fuera de línea. Pruebas pequeñas, verificación de billetes, cada paso se llevó a cabo con una cautela extrema, sin embargo, aún cayó en una trampa meticulosamente diseñada. Al final, no solo la moneda virtual se perdió en un agujero negro, sino que incluso los 900,000 en efectivo sobre la mesa también se esfumaron por falta de pruebas..."#BabyMarvin合约

Este no es un caso aislado. A medida que el comercio de criptomonedas se calienta, los casos de lavado de dinero por parte de delincuentes utilizando diversos métodos son cada vez más comunes, lo que lleva a que muchos comerciantes normales sufran consecuencias. Por ejemplo, recientemente, un inversor que logró liquidar 2 millones vio cómo 43 departamentos de policía congelaban sus cuentas al mismo tiempo, y el tiempo de descongelación es incierto.

Es precisamente debido a los diversos riesgos que enfrentan las transacciones en línea que cada vez más personas se están volviendo hacia el comercio en efectivo fuera de línea. Sin embargo, lo que parece ser un comercio seguro en persona esconde una crisis aún mayor.

Recientemente ocurrió un caso típico: un inversor con 900,000 USDT se preparaba para liquidar. Para evitar el riesgo de congelación de cuentas, a través de una recomendación, acordó realizar una transacción en efectivo fuera de línea con un comprador. El proceso de transacción parecía riguroso: primero, una pequeña prueba para confirmar que la dirección era correcta, verificación de billetes para asegurar que el efectivo era real, todo parecía perfecto. Sin embargo, el problema surgió - después de que el vendedor completó la transferencia del resto de USDT, el comprador inmediatamente desinstaló el software de la billetera y negó haber recibido cualquier moneda.

Lo que es aún más preocupante es que el comprador ya había tendido una trampa: la comunicación se realizó completamente a través de Telegram, sin dejar rastro, y con la capacidad de eliminar registros de chat en ambas direcciones. Después de reportar a la policía, aunque los 900,000 en efectivo fueron confiscados, debido a la falta de pruebas, este dinero finalmente regresará a manos del estafador a través de procedimientos legales.#BabyMarvin合约f9c7