Fundador de Gotbit acusado de cargos federales en esquema de manipulación del mercado
Los fiscales federales han acusado a Aleksei Andriunin, el fundador ruso de la firma de criptomonedas Gotbit, de dirigir un sofisticado esquema de manipulación del mercado que operó entre 2018 y 2024. Según el Departamento de Justicia, Andriunin y su empresa participaron en prácticas de "wash trading" de amplio alcance al crear volúmenes de comercio falsos de varios clientes de criptomonedas.
Los cargos, revelados en una acusación suplementaria, también identifican a los directores de Gotbit, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, como co-conspiradores en el esquema. La firma mantuvo registros detallados de sus actividades de manipulación del mercado, incluidos hojas de cálculo que comparaban el "Volumen Creado" artificialmente con el "Volumen de Mercado" natural en los mercados de criptomonedas, dijeron los fiscales.
La evidencia demuestra que Gotbit buscó abiertamente clientes potenciales con propuestas que describían exactamente cómo el servicio les permitiría ofuscar actividades en blockchains públicas a través de manipulaciones multiservicio. Como era de esperar, la lista de clientes de la firma incluía las monedas meme Saitama y Robo Inu, que enfrentan cargos separados en una investigación relacionada de pump-and-dump.
El caso es parte de una represión más amplia sobre la manipulación del mercado de criptomonedas que ya ha resultado en cuatro arrestos y cinco acuerdos de culpabilidad. Las autoridades han confiscado más de $25 millones en activos de criptomonedas relacionados con la investigación, que involucra a otras dos firmas, ZM Quant y CLS Global, junto con 15 individuos.
Si es condenado, Andriunin enfrenta severas penas: hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta $250,000 o el doble de las ganancias del esquema.