El mercado de las criptomonedas es muy susceptible a las estafas conocidas como "pump and dump". Debido a la ambigüedad regulatoria y la dificultad para hacer cumplir las leyes, las criptomonedas que se comercializan escasamente se convierten en objetivos principales para los estafadores. Comprender cómo funcionan estas estafas y por qué el mercado de las criptomonedas es vulnerable a ellas, así como cómo detectarlas, le ayudará a evitar ser víctima de estas estafas.
¿Cuál es el proceso de bombeo y descarga?
Las operaciones de “pump and dump” se remontan a los primeros días de los mercados de valores. La idea es simple; Una persona o grupo de personas compra un activo mal comercializado, como una acción de un centavo, cuando su precio es bajo. Después de eso, comienzan a difundir noticias positivas sobre el activo. Esta noticia suele ser completamente inventada.
A medida que los inversores se interesan más y compran el activo, el precio sigue subiendo. Una vez que el precio alcanza un cierto nivel (etapa de bombeo), los estafadores venden su participación a nuevos compradores. Dado que poseen un gran porcentaje del activo, venderlos hace que el precio colapse repentinamente, dejando a otros inversores con enormes pérdidas.
¿Por qué el mercado de las criptomonedas es vulnerable al bombeo y al volcado?
La industria de las criptomonedas se considera el “salvaje oeste”, donde existen muchas plataformas y es relativamente fácil emitir una nueva criptomoneda. Esto crea un entorno fértil para las monedas mal comercializadas, lo que atrae a los estafadores a explotar estos activos.
Normalmente, el proceso de bombeo y descarga en el mercado de las criptomonedas comienza con un organizador que reúne a un grupo de personas influyentes en un grupo privado en línea. Después de coordinar la compra para evitar un pico, estos influencers comienzan a compartir información sobre la moneda con sus seguidores a través de las redes sociales. Una vez que se atrae a la audiencia y el precio sube, el activo se vende (la fase de “descarga”) y los nuevos inversores quedan con pérdidas.
Cómo descubrir el proceso de bombeo y volcado en criptomonedas
Es fácil detectar operaciones de bombeo y descarga después de que ocurren, pero eso no beneficia a los inversores después de que experimentan pérdidas. Lo mejor es que los inversores reconozcan los signos de fraude antes de ser víctimas de él.
1. Investigue: si nota que personas en línea promocionan una criptomoneda desconocida, no se apresure a realizar una compra. Investigue esta moneda, lea su “libro blanco” y verifique los objetivos y quién está detrás del proyecto.
2. Analice el desarrollo del proyecto: si la moneda ha existido por un tiempo pero no ha ocurrido ningún desarrollo notable en el proyecto, esto es una indicación de que la moneda puede ser una estafa. Además, si un proyecto no tiene un objetivo claro, afirma tener beneficios poco realistas o está asociado con personas con antecedentes negativos, todas estas son señales de advertencia.
3. Presta atención a los influencers en las redes sociales: Si de repente empiezas a notar que los influencers, especialmente aquellos que no se especializan en monedas digitales, están hablando de una moneda en particular, pregúntate por qué estas personas están hablando de ella y cuál es su interés. . Esto podría ser un indicador de una posible bomba.
4. Verifique las fuentes de información: Al descubrir una nueva moneda a través de las redes sociales, asegúrese de que exista un sitio web oficial y fuentes de comunicación oficiales del proyecto. Siempre es mejor verificar la información desde la fuente que confiar en terceros.
5. Busque plataformas confiables: si no encuentra ninguna señal de advertencia en los documentos del proyecto o en su promoción, observe cómo se negocia la moneda. Si cotiza en una bolsa confiable, puede ser más seguro. Si opera en plataformas DeFi desconocidas, deberá investigar más a fondo.
Conclusión
Las operaciones de bombeo y descarga siguen siendo una amenaza persistente en el mercado de las criptomonedas, y los inversores deben ser cautelosos y realizar una investigación exhaustiva antes de invertir. Centrarse en monedas conocidas y plataformas acreditadas puede reducir el riesgo de ser víctima de estas estafas, pero no garantiza una seguridad total.