Un intercambio de criptomonedas vinculado a Silk Road y presuntos esquemas de lavado de dinero ahora enfrenta a su operador a graves cargos federales y penas de prisión.
La conexión con la Ruta de la Seda resurge mientras el Departamento de Justicia apunta al magnate de las criptomonedas en un escándalo de 30 millones de dólares
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el lunes que un gran jurado federal en Indianápolis acusó a Maximiliano Pilipis, de 53 años, anteriormente de Noblesville, Indiana, por cargos relacionados con la operación de Aurumxchange, un intercambio de criptomonedas sin licencia.
Al anunciar los cargos, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Indiana citó cinco cargos de lavado de dinero y dos cargos de no presentar declaraciones de impuestos. “Aproximadamente entre 2009 y 2013, Pilipis creó y operó Aurumxchange para permitir a las personas intercambiar bitcoins y otras monedas virtuales por dólares estadounidenses, otras monedas virtuales y monedas emitidas por el gobierno”, detallan los documentos judiciales, y agregan:
Aurumxchange y Pilipis cobraron comisiones por millones de dólares para facilitar estas transacciones, incluida la acumulación de más de 10.000 bitcoins, que en ese momento valían alrededor de 1,2 millones de dólares.
Sin cumplir con los requisitos de registro o informes federales, “Aurumxchange se utilizó para ejecutar más de 100.000 transacciones, lo que resultó en la transferencia de más de 30 millones de dólares en fondos”. Las autoridades afirman que algunos de los fondos comercializados a través de Aurumxchange se originaron en Silk Road, un mercado anónimo de la red oscura que fue cerrado en 2013 por albergar actividades ilegales, incluida la venta de drogas. Se dice que Pilipis cerró las operaciones de Aurumxchange ese mismo año.
Luego supuestamente ocultó y lavó las ganancias dividiendo y transfiriendo bitcoins, convirtiendo una parte a dólares estadounidenses en 2018, que utilizó para comprar bienes raíces en Arcadia y Noblesville, Indiana.
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