A medida que se desarrolla el mercado de divisas digitales, también se desarrollan el robo y el fraude.
Han quedado al descubierto los métodos fraudulentos tradicionales mediante los cuales el defraudador defrauda un monto de inversión o lo roba de su billetera.
Por tanto, el fraude comenzó a producirse en el contexto de la inversión en el mercado. La mayoría de las veces, la víctima considera su pérdida en una determinada moneda como una pérdida normal en el mercado, pero en realidad la pérdida es un fraude sistemático pero indirecto. Entonces, ¿qué son las monedas Pump & Dump y cómo evitarlas? Todo esto y mucho más te lo contaremos en este artículo.
Bomba y volcado de monedas
La idea de Pump & Dump es jugar con el sentimiento de codicia de la víctima, ya que el estafador aumenta falsamente el precio de la moneda para engañar a la víctima diciéndole que se espera que esta moneda suba más, y cuando el inversor ingresa la moneda, el el estafador se retira directamente. Las monedas Pump & Dump no se limitan a monedas nuevas que el estafador puede crear, sino que el estafador puede usar una moneda existente en el mercado y manipular su precio para defraudar a los inversores.
¿Cómo funciona el proceso de bombeo y descarga?
Como mencionamos al principio del artículo, el estafador manipula el precio de la moneda de dos maneras: ya sea creando una nueva moneda o eligiendo una moneda que ya existe en el mercado.
Para crear una nueva moneda:
Como hemos visto recientemente, crear monedas, especialmente monedas meme, se ha vuelto muy fácil, y cualquiera con menos de $10 puede crear una moneda digital.
Pero después de crear la moneda digital, el estafador compra la moneda de varias de sus propias billeteras para aumentar falsamente el precio de la moneda o la comercializa en plataformas de redes sociales para convencer a la mayor cantidad posible de inversores de que ingresen la moneda. Una vez que los inversores ingresan a la moneda, el estafador drena su liquidez y sale de la moneda por completo.
En cuanto a la elección de una moneda presente en el mercado:
La cuestión es más compleja. La idea de elegir una moneda existente en el mercado es ocultar la conexión del estafador con la moneda porque aparecerá como un inversor común y corriente.
La elección de moneda por parte del defraudador depende de varios factores, los más notables son:
- La moneda debe cotizar en muchas plataformas, especialmente en las grandes.
- La moneda debe ser de un proyecto débil o tu equipo está inactivo.
- El volumen de operaciones de la moneda debe ser relativamente pequeño.
Al alcanzar estos factores, el estafador comienza a manipular el precio de la moneda y a comprar cantidades de la misma para aumentar el precio. Después de que la moneda sube, los inversores empiezan a prestarle atención porque ha obtenido grandes beneficios y entran en ella. Aquí el estafador comienza a aprovecharse de nuevos inversores.
Cómo evitar bombear y tirar monedas
Si está intercambiando monedas meme o monedas nuevas en general, no se puede descartar por completo el riesgo de Pump & Dump, es un elemento esencial de todas estas monedas.
Pero puedes reducir tu riesgo analizando a los poseedores de la moneda y asegurándote de que la moneda total no esté concentrada en un grupo específico. También debes establecer una regla de que todas las monedas meme son estafas y Pump & Dump hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, si quieres ingresar deberás hacerlo con un pequeño porcentaje de tu cartera, no superando el 10%.
En cuanto a las monedas que figuran en las plataformas, mi consejo es no sufrir FOMO (miedo a perderse algo). El arma mortal que utiliza el estafador para defraudarlo es su objetivo de codicia. No caiga en la tentación de invertir en una moneda sólo porque sube repentinamente. Si no ve una razón clara para el aumento de la moneda, o un análisis razonable que justifique este aumento de precios, sepa que lo más probable es que haya ocurrido una manipulación de precios. Recuerda siempre que invertir requiere de un buen estudio y análisis. Haga de la sabiduría y el análisis sus herramientas básicas para la toma de decisiones con el fin de protegerse de posibles riesgos, fraudes y estafas.