Kraken proporcionará datos de usuario al IRS después de una batalla legal sobre la declaración de impuestos criptográficos. Imagen de Michael O'Keene, Adobe Stock. Kraken, el principal intercambio de criptomonedas de EE. UU., proporcionará información limitada del usuario al Servicio de Impuestos Internos (IRS) el próximo mes luego de una orden judicial recibida en junio. Los datos se refieren a ciertos usuarios de Kraken que realizaron transacciones de más de 20.000 dólares entre 2016 y 2020.
El IRS obtiene acceso limitado a los datos de los usuarios de Kraken
La batalla legal entre Kraken y el IRS comenzó en mayo de 2021 cuando un tribunal federal autorizó a la agencia tributaria a entregar citaciones de John Doe contra Kraken. El objetivo es identificar posibles evasores de impuestos entre los usuarios de la bolsa. Kraken inicialmente rechazó la amplia solicitud.
Después de varias rondas en los tribunales, Kraken logró convencer al tribunal de que redujera sustancialmente el alcance de la información que tenía que producir, así como el número de usuarios afectados.
Según una orden judicial de junio, Kraken debe proporcionar nombres, fechas de nacimiento, números de identificación de contribuyentes, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico e historial de transacciones para los usuarios con transacciones de más de $20,000 en un solo año de 2016 a 2020.
La solicitud inicial del IRS cubría una gama más amplia de datos de usuarios, incluidas direcciones IP, información laboral, fuentes de riqueza, patrimonio neto y datos bancarios. El tribunal negó al IRS el acceso a esta información.
El número de usuarios de Kraken afectados se redujo a 42,017, por debajo del número inicial de 59,331 sobre el que el IRS buscó información. Kraken notificó a los usuarios afectados por correo electrónico esta semana que espera compartir los datos cubiertos con el IRS a principios de noviembre.
Este desarrollo es el último ejemplo de tensiones entre los intercambios de cifrado y las autoridades fiscales gubernamentales. En 2018, Coinbase compartió detalles de unos 13.000 usuarios con el IRS después de recibir llamadas similares.
El IRS apunta a los intercambios de cifrado para descubrir posibles evasores de impuestos
El IRS también apuntó a otras grandes empresas de cifrado, como Circle y Poloniex, con citaciones a John Doe para descubrir posibles evasores de impuestos entre su base de usuarios.
Algunos expertos de la industria sostienen que estas llamadas socavan la privacidad del usuario y van más allá de los datos financieros personales sensibles. Otros argumentan que las agencias tributarias tienen derecho a solicitar información relevante sobre las transacciones para hacer cumplir el cumplimiento tributario.
La tributación de las criptomonedas es un tema complejo dada la falta de una guía clara del IRS sobre cómo se deben informar los diferentes tipos de actividad criptográfica. En este momento, los usuarios son responsables de rastrear y documentar adecuadamente sus transacciones.
Implicaciones fiscales para los comerciantes de criptomonedas a medida que aumenta el escrutinio
El último pedido de Kraken debería verse como un recordatorio para que los comerciantes de criptomonedas estadounidenses se aseguren de que se cumplan las obligaciones fiscales. No informar los ingresos y las ganancias de capital de las inversiones en criptomonedas puede provocar una auditoría del IRS, multas y cargos por intereses.
Se recomienda consultar a un especialista calificado en criptoimpuestos para los usuarios que no están seguros de cómo manejar la declaración de impuestos. Las herramientas de software para generar informes de transacciones también pueden ayudar a los comerciantes a recopilar los datos necesarios.
Mantener registros precisos es clave. El IRS trata los activos digitales como propiedad, lo que significa que se aplican impuestos sobre las ganancias de capital. El cambio de una moneda por otra es un hecho imponible. Aunque la situación regulatoria plantea desafíos, los usuarios de criptomonedas deben hacer esfuerzos de buena fe para cumplir con las regulaciones fiscales para evitar problemas.
La situación de Kraken ilustra cómo los intercambios enfrentan presión para proporcionar datos de los usuarios. A medida que aumenta la adopción de criptomonedas, es probable que aumente el escrutinio gubernamental de los impuestos. Los usuarios deben prepararse ahora para evitar problemas más adelante.
