¿Cómo retirar dinero de manera segura al comerciar criptomonedas?

Al retirar criptomonedas, ¿crees que solo tienes que encontrar un comprador y convertirlo en efectivo? Te equivocas gravemente, así se venden las criptomonedas y el dinero llega a tus manos. Sin embargo, la consecuencia de vender criptomonedas de esta manera es que el 90% de las cuentas bancarias quedan congeladas, y una vez que tu cuenta bancaria está congelada, para poder desbloquearla, las autoridades te pedirán que presentes pruebas para demostrar tu inocencia.

Para poder presentar evidencia que demuestre una transacción legítima, antes de retirar criptomonedas, debes hacer lo siguiente:

Primero, ¿qué tanto conoces al comprador? Esto es algo que las autoridades suelen preguntar. El comercio de criptomonedas no es como comprar y vender mercancías; debes cumplir con un deber razonable de auditoría, revisar la información de la cuenta del otro, los extractos bancarios, y rechazar transacciones si la fuente de fondos es desconocida. No pienses que es rentable comerciar con cualquier persona.

Segundo, conserva oportunamente los registros de chat de la venta de criptomonedas para reconstruir el proceso de la transacción.

Tercero, guarda capturas de pantalla de los pedidos de transacción en el intercambio. Actualmente, los intercambios solo conservan los pedidos de transacción durante 6 meses; después de ese tiempo, no podrás recuperar los registros de la transacción, lo cual es muy desfavorable para demostrar que tu transacción fue real. Por lo tanto, es crucial descargar y respaldar los registros de pedidos de retiro de criptomonedas a tiempo, y recuerda seguir este proceso cuidadosamente; de lo contrario, podrías enfrentarte a la congelación de tu cuenta bancaria y perder tu dinero, o en el peor de los casos, ser acusado de encubrimiento y enfrentar prisión.