Foresight News informa que, según la cuenta oficial del Departamento de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, el 25 de octubre, el Ministerio de Seguridad Pública celebró una conferencia de prensa especial en Beijing para informar sobre las medidas y los resultados de la operación especial contra los delitos de fraude relacionados con la descongelación de activos étnicos en todo el país. Entre ellos, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Hefei, en la provincia de Anhui, desmanteló a finales de marzo una banda criminal que enviaba folletos de fraude por correo exprés. Esta banda utilizaba criptomonedas para liquidar fondos y evadir la investigación, acumulando 306 casos relacionados y un monto de dinero involucrado de 25.56 millones de yuanes. Actualmente, el caso está en una investigación más profunda.

 

Además, a principios de este año, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Ningbo, en la provincia de Zhejiang, desmanteló un caso de fraude del "Asociación Internacional de Ciruelas Chinas". Los participantes cobraban tarifas bajo los nombres de "cuota de membresía", "tarifa de lugar", "tarifa de documentos" y "impuesto sobre la renta personal", utilizando criptomonedas para lavar dinero y obtener ganancias ilegales. Hasta ahora se ha confirmado que los fondos involucrados ascienden a más de 58 millones de yuanes. Actualmente, el caso aún está en proceso de investigación.