Las autoridades de EE. UU. están examinando a Tether por posibles violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y sanciones, según fuentes citadas por The Wall Street Journal (WSJ) en un informe escrito por Angus Berwick, Vivian Salama y Ben Foldy y publicado hoy.
El WSJ dice que fuentes familiarizadas con el asunto les informaron que la investigación, que aparentemente está siendo liderada por la Oficina del Fiscal de EE. UU. en Manhattan, está investigando si terceros han utilizado la stablecoin de Tether para financiar actividades ilegales. El Departamento del Tesoro también supuestamente está contemplando sanciones contra Tether debido a la popularidad de su criptomoneda entre grupos e individuos bajo sanciones de EE. UU. Si se imponen, tales sanciones impedirían que los estadounidenses hicieran negocios con Tether.
Según el informe de WSJ, la stablecoin de Tether, USDT, que mantiene un anclaje de 1 a 1 con el dólar estadounidense, se ha convertido en una preocupación central para los reguladores y agencias de aplicación de la ley de EE. UU. A diferencia de las criptomonedas digitales más volátiles, la estabilidad del valor de Tether la ha convertido en un sustituto atractivo del dólar en áreas donde la moneda estadounidense está restringida. Con volúmenes de negociación diarios alcanzando aproximadamente $190 mil millones, Tether sigue siendo la criptomoneda más negociada del mundo, desempeñando un papel crucial en varios desafíos de seguridad nacional, según informes anteriores del Journal.
El artículo de WSJ también mencionó que la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre Tether ha estado en curso durante varios años, centrándose inicialmente en las acusaciones de que algunos patrocinadores de Tether pueden haber falsificado documentos para obtener acceso al sistema bancario global. Tether ha declarado que no tiene indicios de una investigación más amplia, desestimando las acusaciones de implicación en actividades criminales como infundadas.
Según el informe de WSJ, Tether dijo en un comunicado:
“Sugerir que Tether está de alguna manera involucrado en ayudar a actores criminales o eludir sanciones es una locura. Trabajamos activamente con las fuerzas del orden de EE. UU. e internacionales para combatir la actividad ilícita, como hemos demostrado públicamente muchas veces.”
Tether también ha intensificado sus esfuerzos para monitorear el uso de su stablecoin. Los ejecutivos de la compañía enfatizan que la transparencia de los registros de blockchain, que rastrean las transacciones de Tether, los hace inapropiados para usos ilícitos y ayudan a las autoridades a rastrear fondos.
Tether ha mejorado recientemente sus capacidades de monitoreo, colaborando con las firmas de análisis Chainalysis y TRM Labs para mejorar la supervisión de transacciones. La compañía también congeló 1,850 billeteras y recuperó $114 millones en activos el mes pasado.
En respuesta a esta historia, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, dijo en la plataforma de redes sociales X que esto era noticias falsas:
Como le dijimos a WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. WSJ está repitiendo ruido antiguo. Punto final.
— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) 25 de octubre de 2024
En su Informe de Atestación del segundo trimestre de 2024, publicado el 31 de julio de 2024, Tether Holdings Limited, auditado por BDO, afirmó la precisión de sus informes financieros y de reservas. El informe destaca la continua fortaleza financiera de Tether, mostrando un beneficio operativo neto récord de $1.3 mil millones para el segundo trimestre de 2024, contribuyendo a una notable ganancia de $5.2 mil millones para la primera mitad del año. Este rendimiento subraya la solidez de la base de ingresos de Tether, impulsada principalmente por inversiones en clases de activos tradicionales como los bonos del Tesoro de EE. UU.
Un logro clave señalado en el informe es la propiedad sin precedentes de Tether de bonos del Tesoro de EE. UU., que superó los $97.6 mil millones al 30 de junio de 2024. Esto posiciona a Tether entre los principales tenedores globales de deuda estadounidense, ocupando el puesto 18 en general y el 3 en compras de bonos del Tesoro de EE. UU. a 3 meses, solo detrás del Reino Unido y las Islas Caimán. La creciente adopción del token USDt de Tether sugiere que pronto podría convertirse en el mayor tenedor de bonos del Tesoro de EE. UU.
El capital del Grupo aumentó en $520 millones en el segundo trimestre a pesar de una pérdida no realizada de $653 millones debido a la caída de los precios de Bitcoin, que fue parcialmente compensada por una ganancia de $165 millones de inversiones en oro. Al 30 de junio de 2024, el capital neto consolidado de Tether se situó en impresionantes $11.9 mil millones.
Tether también enfatizó su compromiso con la transparencia y la estabilidad, manteniendo reservas excesivas de $5.3 mil millones para apoyar la estabilidad de su token. El informe detalló que los activos de Tether superan sus pasivos en más de $5.3 mil millones, afirmando su sólida posición financiera. La compañía emitió más de $8.3 mil millones en USDt durante el trimestre y continúa invirtiendo ganancias en proyectos estratégicos para fortalecer su ecosistema, consolidando aún más su liderazgo en la industria de stablecoins.
La atestación del segundo trimestre de 2024 de Tether ya está disponible. Otro gran trimestre. Un breve resumen al 30 de junio de 2024: * $1.3 mil millones en beneficio operativo neto. * Aumento de $520 millones en el capital propio del Grupo Tether, llevándolo a un total de $11.9 mil millones. * $5.33 mil millones en reservas excesivas * más de… https://t.co/f0vb4VfmYB
— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) 31 de julio de 2024
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