Los ataques de bombeo y volcado se encuentran entre los ataques fraudulentos más destacados que enfrentamos en el mundo de las criptomonedas.
¿Cuáles son estos ataques?
¿Cómo puedes reconocerla?
Esto es lo que comentaremos contigo. Si quieres saber más al respecto, te aconsejamos que completes este artículo hasta el final.
¿Qué son los ataques de bombeo y volcado?
Los ataques de bombeo y volcado son ataques de fraude coordinados en los que los estafadores utilizan información engañosa o falsa para inflar el precio de un activo. Inicialmente, los estafadores tienen la mayor posición en el activo objetivo. Adquieren sus activos a un precio muy bajo y luego crean un revuelo exagerado en torno al activo para aumentar la demanda. Los estafadores difunden rumores positivos, impulsan campañas de marketing agresivas y dependen en gran medida de las redes sociales para atraer inversores.
Los estafadores continúan con esto hasta que "inflan" el precio del activo lo suficiente como para retirarlo con enormes ganancias. Luego venden o "se deshacen" de todas sus posesiones, lo que provoca que el precio baje. Una liquidación repentina significa que los inversores desinformados se quedan atrapados con activos de bajo valor o sin valor.
Su mecanismo de acción
Las estafas con criptomonedas operan de manera similar a las de los mercados tradicionales, pero aprovechan las características únicas del mercado de criptomonedas.
Así es como suele funcionar:
Selección de criptomonedas: los perpetradores del esquema de bombeo y descarga eligen una criptomoneda con un volumen relativamente bajo o un valor de mercado bajo. Estas criptomonedas suelen ser más fáciles de manipular debido a su menor tamaño de mercado.
Generar publicidad: utilizando plataformas de redes sociales, foros en línea, grupos de chat y otros canales, los perpetradores difunden información falsa o engañosa sobre la moneda digital elegida. Pueden promover afirmaciones exageradas sobre la tecnología de las criptomonedas, asociaciones o próximos desarrollos para generar publicidad y atraer inversores.
Coordinación: Los perpetradores coordinan sus esfuerzos para llevar a cabo el bombeo. Esto puede incluir la formación de grupos o comunidades dedicadas a promover la moneda digital objetivo y coordinar el momento de sus órdenes de compra.
Fase de bombeo: durante esta fase, los perpetradores comienzan a comprar grandes cantidades de la moneda digital objetivo, lo que hace que su precio aumente. A medida que el precio aumenta, los inversores desinformados que ven el repentino aumento de valor también pueden comenzar a comprar la moneda digital, lo que lleva a un mayor bombeo.
Etapa de dumping: una vez que el precio de la criptomoneda se infla artificialmente al nivel deseado, los perpetradores comienzan a vender sus tenencias con una ganancia significativa. Esta venta masiva hace que el precio caiga rápidamente, dejando con pérdidas a quienes compraron con publicidad.
Salida: Después de la fase de dumping, los perpetradores pueden pasar a otra criptomoneda para repetir el proceso, dejando atrás a inversores desinformados que han sufrido pérdidas.
El fraude en los mercados de criptomonedas se ve facilitado por una liquidez relativamente baja y la falta de regulación en comparación con los mercados financieros tradicionales. Sin embargo, las autoridades reguladoras están tomando cada vez más medidas enérgicas contra este tipo de esquemas, y se recomienda a los inversores que sean cautelosos y realicen una investigación exhaustiva antes de invertir en cualquier criptomoneda.
¿Son ilegales los ataques de bombeo y descarga?
Los ataques de bombeo y descarga son ilegales y se consideran una forma de fraude de valores según las leyes de valores de muchas jurisdicciones. Pueden causar importantes pérdidas financieras a los inversores y socavar la integridad de los mercados financieros. Las autoridades reguladoras monitorean e investigan activamente las actividades comerciales sospechosas para identificar y procesar a los involucrados en esquemas de bombeo y descarga.
¿Cómo se reconocen los ataques de bombeo y volcado?
Conozca las señales de alerta a las que debe prestar atención y que indican un esquema de bombeo y descarga, que incluyen:
Aumentos repentinos de precios sin ninguna razón fundamental, como anuncios, desarrollos o asociaciones importantes.
Exageración injustificada con afirmaciones grandilocuentes, promesas de retornos garantizados o pronósticos demasiado optimistas.
Un aumento repentino de la inversión en criptomonedas con bajo volumen de negociación.
Grupos o comunidades dedicadas a promover criptomonedas específicas y coordinar actividades de compra.
Individuos que afirman tener información privilegiada o conocimientos exclusivos sobre el movimiento de precios de una moneda digital.
Promotores que utilizan tácticas de alta presión como el miedo a perderse algo (FOMO) o promesas de ganancias rápidas.
Falta de transparencia sobre la identidad de los promotores, los fundamentos subyacentes de la criptomoneda y las motivaciones detrás del revuelo.
Aquí llegamos al final del artículo: ¿Qué son los ataques pump and dump?
Esperamos que lo haya encontrado útil y agradable, y permanezca atento a los próximos artículos en el sitio web de Arab Whales.