El gobierno nigeriano ha retirado oficialmente todos los cargos contra Tigran Gambaryan, un alto ejecutivo de Binance Holdings, según un informe de Business Insider Africa.
Cargos y Detención
Gambaryan, un ciudadano estadounidense y ex agente del IRS, había estado detenido en Nigeria desde abril por cargos de lavado de dinero y operar una institución financiera no licenciada. Sin embargo, la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) ha retirado formalmente todos los cargos durante una sesión en el Tribunal Federal Superior de Abuja.
Circunstancias de Arresto y Detención
Gambaryan fue arrestado en febrero de 2024 mientras visitaba Nigeria para discutir asuntos regulatorios relacionados con Binance. Su arresto se produjo junto con la detención de su colega, Nadeem Anjarwalla, quien logró escapar de la custodia.
Tras su arresto, Gambaryan fue recluido en el Centro Correccional de Kuje, donde su salud supuestamente se deterioró. Los intentos de asegurar su fianza fueron infructuosos, con el juez Emeka Nwite denegando la solicitud de fianza debido a preocupaciones sobre un posible riesgo de fuga.
Esfuerzos Diplomáticos que Condujeron a la Eliminación de Cargos
La decisión de retirar los cargos llegó tras meses de intensas negociaciones diplomáticas entre funcionarios nigerianos y estadounidenses. Legisladores estadounidenses también presionaron por la liberación de Gambaryan, enfatizando la importancia de un juicio justo para los nacionales extranjeros.
Esta presión diplomática llevó a la EFCC a anunciar el retiro de todos los cargos durante la sesión del tribunal del miércoles. El abogado de Gambaryan, Mark Mordi, confirmó que la fiscalía reconoció que su cliente no estaba involucrado en las decisiones financieras más amplias de Binance, lo cual fue crucial para resolver el caso.
Impacto Internacional y Reacción Pública
El caso atrajo atención internacional debido a la participación de Binance y sus posibles implicaciones para las relaciones comerciales globales. El CEO de Binance, Richard Teng, criticó anteriormente la decisión de Nigeria de detener a Gambaryan, advirtiendo que tales acciones podrían dañar la reputación de Nigeria como socio comercial confiable.
En junio, la Autoridad Federal de Impuestos de Nigeria también retiró a Gambaryan y Anjarwalla de un caso separado de evasión fiscal.
Preocupaciones de Salud y Reacción Pública
Durante su detención, se plantearon preocupaciones sobre la salud de Gambaryan, con informes que indicaban que se había vuelto "gravemente enfermo" mientras estaba en la instalación de Kuje. Estos problemas de salud y su prolongada detención alimentaron aún más los esfuerzos diplomáticos para asegurar su liberación.
Con los cargos ahora retirados, el equipo legal de Gambaryan se centra en asegurar su regreso seguro a los Estados Unidos. Queda por ver cómo se manejarán los cargos restantes contra Binance, pero esta resolución diplomática podría sentar un precedente para futuras negociaciones entre Nigeria y líderes empresariales internacionales.
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