"Pump and dump" es un tipo de fraude en el mercado de divisas digitales que implica inflar artificialmente el valor de una moneda digital en particular para atraer nuevos inversores. Los estafadores compran una gran cantidad de esta moneda y luego la promocionan intensamente en las redes sociales o a través de otras plataformas, lo que provoca un aumento en el precio de la moneda debido a su gran demanda. Después de que el precio alcanza un cierto nivel, estos estafadores venden sus tenencias de la moneda, lo que hace que su precio colapse repentinamente. En última instancia, los inversores que luego entran en el negocio se encuentran atrapados con una moneda casi sin valor.
¿Cómo se produce un plan de “bombeo y descarga”?
Hay cuatro etapas principales por las que pasa el gráfico de “pump and dump” en el mercado de divisas digitales:
Fase previa al lanzamiento: los estafadores compran grandes cantidades de una criptomoneda desconocida o de bajo valor.
Fase de lanzamiento: comienza la promoción intensiva de la moneda a través de plataformas de redes sociales como Twitter, Telegram y Discord. Se utilizan grandes exageraciones para atraer el interés de los inversores.
Fase de amplificación: una vez que más inversores comienzan a comprar la moneda por temor a perderse algo, el precio de la moneda sube muy rápidamente.
Fase de caída: después de que el precio alcanza su punto máximo, los estafadores comienzan a vender sus monedas, lo que provoca una caída significativa del precio y deja a los nuevos inversores con pérdidas importantes.
¿Cómo detectar un gráfico de “golpes y volcados”?
Para evitar caer en la trampa de un esquema de “pump and dump”, los inversores deben prestar atención a algunas señales de advertencia:
Aumento repentino de precios sin razón aparente: si una moneda desconocida experimenta un rápido aumento de precio sin ninguna noticia o desarrollo fundamental que lo justifique, esto podría ser evidencia de un esquema Ponzi.
Promoción intensa en las redes sociales: Las monedas que son promocionadas excesivamente por personas o grupos sin centrarse en el valor real o la tecnología utilizada en la moneda deben ser sospechosas. Los estafadores pueden confiar en copiar y pegar mensajes promocionales para atraer atención rápida.
Aumento inexplicable del volumen de operaciones: un aumento repentino en el volumen de operaciones, especialmente en monedas con una pequeña capitalización de mercado, puede indicar una coordinación entre los estafadores para aumentar el precio.
Falta de información clara sobre la moneda: si la información sobre el equipo de desarrollo de la moneda o el objetivo del proyecto no está clara o no está disponible, esto es una señal de advertencia. Las criptomonedas legítimas suelen tener documentación detallada (documento técnico), un equipo de desarrollo conocido y planes claros.
Llamadas urgentes para invertir: Si ve llamadas urgentes para comprar la moneda debido a oportunidades imperdibles o promesas de ganancias rápidas, esta es una táctica clásica para hacer que los inversores tengan miedo de perderse algo.
Ejemplos de gráficos de "bombeo y descarga" en acción
Una de las estafas más famosas en el mercado de las criptomonedas es BitConnect.
BitConnect era una plataforma que se presentaba como una herramienta de inversión en criptomonedas y prometía rendimientos astronómicos de hasta el 1% diario a través de un "programa de préstamos". La moneda se promocionó ampliamente, atrayendo a muchos inversores que esperaban obtener ganancias rápidas. El valor de la moneda ha aumentado enormemente en muy poco tiempo, atrayendo aún más a más inversores.
A principios de 2018, el proyecto colapsó por completo tras acusaciones de fraude. El valor de la moneda disminuyó muy rápidamente después de que la plataforma anunciara la suspensión de sus operaciones, lo que provocó enormes pérdidas para los inversores. La moneda pasó de ser una de las monedas más valiosas del mercado a quedar casi sin valor. La plataforma fue cerrada después de demandas por parte de los reguladores estadounidenses, y las investigaciones revelaron posteriormente que el proyecto era un plan fraudulento masivo.
Este caso representa un ejemplo clásico de esquemas de “pump and dump”, donde se aprovechó la enorme demanda de criptomonedas para atraer a los inversores, sólo para colapsar después de que los desarrolladores retiraron sus ganancias del mercado, dejando a los inversores con enormes pérdidas.
¿Cómo puede protegerse de los esquemas de “bombeo y descarga”?
Para protegerte de caer en este tipo de fraude, puedes seguir algunos de los siguientes consejos:
Realice una investigación exhaustiva: asegúrese siempre de estudiar el proyecto y las criptomonedas en las que está considerando invertir. Investigue el equipo de desarrollo, el objetivo del proyecto, las posibles asociaciones y la tecnología utilizada.
Evite inversiones basadas en publicidad: si una moneda se basa principalmente en publicidad en los medios sin explicar el valor real o los beneficios reales, es mejor mantenerse alejado de ella.
Esté atento a comportamientos sospechosos en el mercado: los picos inexplicables en el precio o el volumen de operaciones de monedas con baja capitalización de mercado deberían llamar su atención. Estos pueden ser signos de un plan de “bombeo y descarga”.
Manténgase alejado de las decisiones emocionales: sentir miedo a perderse algo (FOMO) puede empujarlo a tomar malas decisiones de inversión. Mantén la calma y basándote en los hechos a la hora de tomar decisiones.
Diversifique sus inversiones: Evite poner todo su dinero en una sola moneda o proyecto. Distribuir sus inversiones reduce el riesgo si un proyecto resulta ser parte de una estafa.
Elija una plataforma comercial confiable: es importante que utilice plataformas comerciales confiables y con licencia. Por ejemplo, #بينانس es una de las plataformas comerciales más grandes del mundo y sigue procedimientos estrictos antes de cotizar nuevas monedas. Estas plataformas tienen criterios estrictos a la hora de agregar criptomonedas, lo que reduce la posibilidad de que los usuarios queden expuestos a proyectos fraudulentos. Las plataformas confiables como Binance revisan minuciosamente los proyectos antes de incluirlos en la lista para garantizar la seguridad del usuario y reducir las posibilidades de manipulación de precios.
Si sigue estos pasos, podrá proteger sus inversiones y reducir los riesgos que puede enfrentar en el volátil mercado de las criptomonedas.