NexFundAI del FBI ayudó a la agencia a atrapar a los manipuladores del mercado de criptomonedas.
Kaiko informó una simetría en el volumen de compra y venta del token.
Los estafadores se dedicaron a operaciones de lavado de activos sin que los inversores se enteraran.
Una operación encubierta del FBI llamada Operation Token Mirrors utilizó un proyecto de criptomonedas falso, NexFundAI, para exponer operaciones de lavado de activos realizadas por tres creadores de mercado: ZM Quant, CLS Global y MyTrade. La empresa de investigación de blockchain Kaiko analizó los datos en cadena, lo que confirmó los hallazgos del FBI y reveló el alcance de la manipulación.
El FBI creó NexFundAI en mayo de 2024 y lo incluyó en Uniswap, donde los creadores de mercado utilizaron bots y cientos de billeteras para crear la ilusión de actividad comercial. Kaiko descubrió que los volúmenes de compra y venta eran simétricos, lo que indicaba que las empresas simplemente estaban compensando las transacciones para inflar artificialmente el volumen.
Kaiko dijo que analizó los datos en cadena de la criptomoneda NexFundAI y encontró patrones de operaciones de lavado creados por estas empresas e individuos. La entidad de análisis de blockchain dijo que sus hallazgos "refuerzan la información descubierta por el FBI a través de su operación encubierta".
La criptomoneda NexFundAI solo estaba disponible…
La operación encubierta del FBI expone un esquema de lavado de criptomonedas apareció primero en Coin Edition.
