🌞Binance se asocia con la policía de Delhi para tomar medidas enérgicas contra el caso de fraude solar y confiscar 100.000 USDT de criptomonedas
Imagínese invertir en un proyecto solar que parece prometedor, sólo para descubrir que todo es falso y que su dinero se ha desperdiciado. Esto es exactamente lo que hizo la pandilla "M/s Goldcoat Solar". ¡Usaron tarjetas SIM falsas y métodos sofisticados de lavado de dinero para defraudar más de 100.000 USDT en criptomonedas!
Pero, afortunadamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance y la Policía de Delhi no son vegetarianos. Unieron fuerzas y, a través de un análisis y un seguimiento en profundidad, finalmente revelaron el verdadero rostro de esta "compleja estafa". Binance brinda soporte técnico crítico para ayudar a la policía a comprender el complejo flujo de criptomonedas, lo que en última instancia deja a los delincuentes sin ningún lugar donde esconderse.
Durante la investigación, la policía descubrió que la banda no sólo operaba en el país, sino que sus tarjetas SIM falsas incluso se enviaban al extranjero, lo que dificultaba el seguimiento. Pero la intervención de Binance lo hizo posible. Brindaron apoyo analítico profesional a través de reuniones virtuales y sesiones de intercambio, ayudando a la policía a identificar a los delincuentes.
Jarek Jakubcek, director de capacitación policial de Binance, dijo que Binance ha estado cooperando con las agencias policiales de todo el mundo y este éxito es una prueba de esta cooperación. Seguirán haciéndolo para ayudar a combatir los delitos financieros y proteger los intereses de los inversores.
Esta no es la primera vez que Binance se acerca para ayudar. El mes pasado, ayudaron a la Dirección de Ejecución (ED) de la India a localizar una aplicación fraudulenta de juegos en línea que defraudó a los usuarios por más de 47,6 millones de dólares. Se arrestó a cuatro actores clave involucrados en ayudar a los operadores del programa de estafa y su cooperación.
Binance no sólo es un intercambio líder de criptomonedas, sino también un pionero en la lucha contra los delitos financieros. Han demostrado con acciones prácticas que el bien puede vencer al mal incluso en el mundo digital.
Aplaudamos a Binance y a la Policía de Delhi por su excelente colaboración, que no sólo protege las billeteras de los inversores sino que también contribuye a la seguridad de la sociedad en su conjunto. Esta cooperación es un paso importante en la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero.
