Según se informó, Tamannaah Bhatia había aceptado un pago por presentarse en uno de los eventos de 'HPZ Token'. Las fuentes dijeron que no había cargos "incriminatorios" contra ella.
Tamannaah Bhatia interrogada por ED Guwahati
Investigan aplicación de tokens HPZ que estafa a inversores
No hay cargos "incriminatorios" contra ella
La actriz Tamannaah Bhatia fue interrogada por el Departamento de Educación el jueves en Guwahati en relación con una investigación de un caso de lavado de dinero vinculado a la aplicación móvil 'HPZ Token' en la que varios inversores fueron supuestamente engañados con el pretexto de minar Bitcoins y algunas otras criptomonedas, dijeron fuentes oficiales.
La actriz había aparecido en uno de los eventos de HPZ Token por el que se le pagó una tarifa de aparición, pero no hubo cargos "incriminatorios" en su contra, afirmaron además las fuentes.
En un avance significativo, la Dirección de Cumplimiento (ED) presentó una acusación formal en marzo acusando a un total de 299 entidades en un caso de lavado de dinero vinculado a una operación de delito cibernético.
De ellas, 76 entidades están controladas por ciudadanos chinos y diez directores identificados como de origen chino. Además, dos entidades están gestionadas por otros ciudadanos extranjeros.
El caso se originó a partir de un Informe de Primera Información (FIR) presentado por la unidad de delitos cibernéticos de la Policía de Kohima. El FIR alega que varias personas engañaron a inversores desprevenidos prometiéndoles ganancias extraordinarias a través de la minería de Bitcoin y otras empresas de criptomonedas.
Según la ED, los acusados utilizaron la aplicación móvil 'HPZ Token' como herramienta para estafar a los inversores. La agencia reveló que se crearon numerosas "entidades fantasma" con directores "ficticios" para facilitar la "capa" de fondos ilícitos.
Según se informa, estas cuentas se abrieron para canalizar dinero obtenido de juegos ilegales en línea, apuestas e inversiones en criptomonedas.
A los inversores se les prometió una rentabilidad sustancial: en concreto, se dijo que una inversión de 57.000 rupias rendiría 4.000 rupias al día durante tres meses. Sin embargo, los pagos se efectuaron solo una vez, tras lo cual los acusados comenzaron a solicitar fondos adicionales a los inversores.
En una operación a nivel nacional, el Departamento de Educación realizó búsquedas que resultaron en la incautación de bienes inmuebles y depósitos bancarios por un total de 455 millones de rupias, lo que pone de relieve la magnitud del presunto fraude.
Eso es todo
