Si gana decenas de millones de dólares con criptomonedas, es probable que su banco investigue el origen de sus fondos cuando intente retirarlos. Los bancos suelen realizar controles antilavado de dinero (AML) cuando se depositan grandes sumas en una cuenta personal. Ya sean decenas de millones o cantidades incluso más pequeñas, como unos cientos de miles de dólares, los bancos pueden marcar la transacción como sospechosa. En ese caso, pueden comunicarse con usted para verificar el origen de los fondos. Si hay algún problema, el banco podría congelar su cuenta y posiblemente remitir el caso a las autoridades reguladoras.
No son solo las grandes sumas las que desencadenan las revisiones; a veces, incluso las transferencias más pequeñas pueden provocar una llamada del banco para asegurarse de que todo sea legítimo. Para evitar la congelación de cuentas, muchos operadores de criptomonedas utilizan estrategias como no usar sus cuentas principales o de salario para transacciones de criptomonedas, ya que las cuentas congeladas podrían afectar aspectos como los pagos de hipotecas o las calificaciones crediticias. Algunos operadores evitan por completo los grandes bancos, ya que estos tienden a tener sistemas de monitoreo más estrictos. En cambio, pueden comprar productos financieros con las ganancias de las ventas de criptomonedas antes de convertirlas en efectivo, en un esfuerzo por evitar un escrutinio adicional por parte de los bancos.
En última instancia, el objetivo es gestionar los retiros sin llamar la atención innecesariamente. La esperanza es que todos los que participan en el espacio de las criptomonedas puedan prosperar, alcanzar sus objetivos financieros y mantenerse a la vanguardia de los posibles riesgos.
Siéntete libre de compartir tus experiencias en los comentarios y no olvides seguirnos y darle me gusta.
#MemeCoinTrending#TradingMadeEasy#EarnFreeCrypto2024 #GrayscaleConsiders35Cryptos
