El 15 de octubre de 2024, Juan Tacuri, un destacado promotor del esquema Ponzi de criptomonedas Forcount, fue sentenciado a 20 años de prisión federal y un año de libertad supervisada.
También se ordenó al residente de Florida que renunciara a una casa comprada con dinero de la estafa, a $3,6 millones en activos y pagara una cantidad equivalente en restitución a las víctimas.
Detalles de la estafa
Los documentos judiciales revelaron que Forcount operaba a nivel mundial y estafaba a miles de víctimas, con especial atención a las comunidades hispanohablantes de Estados Unidos. La estafa, que más tarde pasó a llamarse Weltsys, atraía a los inversores con falsas promesas de ganancias garantizadas por la minería y el comercio de criptomonedas.
Tacuri y sus compañeros promotores atrajeron a sus víctimas para que invirtieran con promesas de ganancias sustanciales, incluidas afirmaciones de que sus inversiones se duplicarían en seis meses. En realidad, no se realizó ninguna operación de compraventa ni minería de criptomonedas. Siguiendo el patrón típico de un esquema Ponzi, los fondos de los nuevos inversores se utilizaron para pagar a los anteriores mientras los promotores se enriquecían con el dinero de las víctimas.
Este hombre de 46 años fue uno de los promotores más exitosos del plan, y ganó millones de dólares. Utilizó el dinero para llevar un estilo de vida lujoso, comprando bienes raíces y artículos de lujo en Florida. También viajó por todo Estados Unidos, organizando exposiciones llamativas y eventos comunitarios más pequeños para atraer a más víctimas.
Los eventos estaban diseñados para generar entusiasmo, y Tacuri solía vestir ropa de diseño para reforzar la ilusión de riqueza. También instó a los asistentes a invertir alardeando de su éxito financiero y presentando los productos de inversión de Forcount como una forma de lograr la libertad financiera.
Excusas y fichas falsas
Las víctimas podían rastrear sus supuestas ganancias a través de un portal falso en línea, pero la mayoría no podía retirar ninguno de sus fondos. Como resultado, las quejas comenzaron a surgir ya en 2018. Sin embargo, Tacuri y otros promotores respondieron con excusas, demoras y tarifas ocultas.
Para mantener el plan en marcha, Forcount comenzó a ofrecer tokens criptográficos patentados sin valor conocidos como "Mindexcoin", afirmando que con el tiempo su valor aumentaría. Estos tokens solo generaron más pérdidas financieras para los inversores.
En 2021, el plan se había derrumbado, dejando a la mayoría de las víctimas sin ningún retorno de sus inversiones. Más de 20 de ellas proporcionaron declaraciones sobre el impacto de las inversiones durante la sentencia de Tacuri.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al hombre de 47 años en diciembre de 2022, junto con sus asociados Francisley Da Silva y Antonia Pérez Hernández. Silva y Tacuri enfrentaron cargos adicionales de conspiración para cometer lavado de dinero.
Se declaró culpable en junio de 2024 ante la jueza de distrito estadounidense Annalisa Torres, famosa por su fallo de 2023 sobre las ventas programáticas de XRP, y ha estado esperando la sentencia desde entonces.
Operador de estafa de criptomonedas sentenciado a 20 años y obligado a perder 3,6 millones de dólares apareció primero en CryptoPotato.
