1. Los retiros repentinos de criptomonedas son una señal de alerta
Los bancos son muy cautelosos con las transacciones grandes o frecuentes, especialmente aquellas que involucran activos digitales como las criptomonedas.
Las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) requieren que los bancos investiguen actividades inusuales que podrían derivar en investigaciones o cuentas congeladas.
2. Las grandes sumas pueden despertar sospechas
Ya sea que esté retirando millones o cantidades más pequeñas, las transferencias repentinas desde una billetera de criptomonedas pueden atraer una atención no deseada.
Los bancos deben asegurarse de que la fuente de los fondos sea legítima, lo que genera posibles retrasos y preguntas.
3. Interrumpir los retiros podría no funcionar
Incluso si divide los retiros en montos más pequeños, hacerlo con frecuencia o sin un patrón claro aún puede parecer sospechoso.
Las transacciones repetidas de fuentes criptográficas pueden indicar una actividad inusual a su banco, lo que da lugar a una investigación más profunda.
4. Cuentas primarias en riesgo
Usar su cuenta principal para retiros de criptomonedas podría causar interrupciones, como cuentas congeladas, lo que puede afectar las actividades financieras diarias, como pagar facturas o mantener un buen puntaje crediticio. 😬
5. Opciones bancarias compatibles con criptomonedas
Algunos traders experimentados evitan por completo los bancos tradicionales y optan por instituciones que aceptan criptomonedas y que entienden mejor las transacciones digitales.
Otros convierten criptomonedas en instrumentos financieros alternativos antes de realizar retiros para minimizar el riesgo.
6. Sea estratégico
Es fundamental planificar cuidadosamente los retiros para evitar complicaciones. Mantenga las cuentas en orden, no sea visible y considere otras opciones bancarias para proteger sus fondos y mantener la libertad financiera.
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