Bancos y grandes retiros de criptomonedas: qué esperar
Al retirar decenas de millones (o incluso cantidades más pequeñas) de los mercados de criptomonedas:
- Los bancos suelen iniciar investigaciones contra el lavado de dinero (AML)
- El servicio de atención al cliente se comunica con usted para verificar el origen de los fondos
- Las irregularidades pueden dar lugar a:
- Congelamiento de cuentas
- Participación de la autoridad reguladora
Incluso las transferencias más pequeñas (por ejemplo, $100,000+) pueden generar revisiones si se marcan como sospechosas.
Para minimizar los riesgos de congelamiento de cuentas:
- Mantenga registros de transacciones transparentes
- Prepare explicaciones sobre el origen de los fondos
- Asegúrese de cumplir con las regulaciones AML
- Consulte con asesores financieros/representantes bancarios
Manténgase informado, planifique con anticipación.