La semana pasada, el Departamento de Justicia anunció cargos contra más de una docena de personas y entidades, argumentando que estos creadores de mercado en realidad lavaban fondos y defraudaban a la gente.
PD: Estaré en Flyover Fintech en Lincoln, Nebraska el lunes.
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"No es del todo ético"
La narrativa
La semana pasada, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra varias personas y empresas, incluidas Gotbit, CLS Global, MyTrade y ZM Quant, alegando que estas empresas estaban realizando operaciones de lavado de criptomonedas y que sus operadores y algunos promotores de tokens estaban defraudando a los inversores como resultado.
Por qué es importante
El comercio de lavado no es exactamente un gran secreto en esta industria (como explicaré más adelante), pero sigue siendo una señal de mercado que puede ser un mal presagio.
Desglosándolo
Alexey Andryunin le dijo a la ex reportera de CoinDesk Anna Baydakova en 2019 que cofundó una empresa diseñada para hacer que pareciera que las criptomonedas de pequeña capitalización aleatorias tenían un volumen comercial real, con el propósito expreso de hacer que estos tokens parecieran lo suficientemente activos como para asegurar una cotización en CoinMarketCap y llamar la atención de empresas más grandes.
"El negocio no es del todo ético", afirmó Andryunin en aquel momento.
Cinco años después, los fiscales parecen estar de acuerdo. Andryunin fue detenido en Portugal para su extradición a Estados Unidos.
Podéis leer el informe de Anna de 2019 en este enlace.
El otro detalle interesante: el FBI trabajó en su propio token falso, con un contrato real que se podía rastrear en cadena, llamado NexFundAI. Su sitio web, que ahora cuenta con un enorme banner con la palabra "FBI", parecía notablemente legítimo; es decir, como muchos otros tokens criptográficos centrados en la inteligencia artificial que hacen promesas vagas pero prometen muchísimo.
Historias que quizás te hayas perdido
El documento de debate sobre criptomonedas de la India se encuentra en suspenso debido a otras prioridades: Se suponía que la India publicaría un documento de debate sobre políticas sobre criptomonedas el mes pasado, pero no lo hizo. Amitoj Singh informa que esto se debe a que el gobierno decidió que las criptomonedas no eran una prioridad para él.
Salame de FTX esperaba que la mordedura de perro retrasara su entrada en prisión, pero Tucker Carlson frustró sus esfuerzos: Ryan Salame realizó una gira de prensa (y actualizó su LinkedIn) antes de presentarse en prisión la semana pasada, al tiempo que también le pidió a un juez federal que retrasara su fecha de presentación a diciembre por razones médicas. El Departamento de Justicia dijo que se veía bien durante su aparición ante Tucker Carlson, un comentario que el juez citó al denegar la solicitud de Salame.
El discurso de Kamala Harris no ofrece más detalles sobre el "marco regulatorio" de las criptomonedas: la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris publicó un documento de política en el que decía que apoyaría un marco regulatorio de las criptomonedas, pero no dio más detalles durante los comentarios públicos más tarde ese mismo día.
Bitnomial Exchange demanda a la SEC de EE. UU., alegando extralimitación regulatoria: Lo realmente interesante de que Bitnomial esté demandando a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. aquí es la sugerencia de que la SEC todavía quiere llamar a XRP un valor, algo que los ejecutivos de Ripple han negado que pudiera suceder.
Crypto.com demanda a la SEC y al presidente Gary Gensler después de recibir notificación de Wells: el titular básicamente comparte la información relevante aquí.
Esta semana
Martes
21:00 UTC (2:00 p.m. PDT) Hubo una breve audiencia en SEC v. Payward (Kraken) pero parece haber sido una audiencia corta y el juicio parece estar programado para agosto de 2026.
En otra parte:
(The Wall Street Journal) Los anuncios de Fairshake siguen sin mencionar las criptomonedas a pesar del interés del super PAC de la industria. "Las criptomonedas 'no son un tema que mueva a la gran mayoría de los votantes'", dijo al Journal el candidato republicano al Senado por Ohio, Bernie Moreno. Otros informes de Politico y The Washington Post detallan la misma tendencia y, por supuesto, el propio Jesse Hamilton de CoinDesk investigó las prácticas secretas de Fairshake en junio pasado.
(The Washington Post) El cambio climático se está volviendo cada vez más costoso, ya que empeora las sequías y contribuye a que los huracanes sean más fuertes. También vale la pena leer: Este artículo sobre el mercado de seguros de Florida.
(The New York Times) Los meteorólogos están recibiendo amenazas de muerte, lo cual es una locura. Un individuo fue arrestado por amenazar a empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
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¡Nos vemos la semana que viene!
