Andrei Kutin, director ejecutivo de Match Systems, ha publicado un informe exhaustivo sobre el ecosistema TON, disponible en el sitio web de la empresa. En él, resumimos las conclusiones clave de la investigación y ofrecemos valiosos consejos para ayudar a los usuarios a mantenerse seguros en este ecosistema en rápida evolución.
El ecosistema TON fue elogiado inicialmente por su naturaleza descentralizada y su conexión perfecta con Telegram, pero lamentablemente se ha convertido en un objetivo principal para diversas actividades fraudulentas. Estas estafas no solo perjudican económicamente a los usuarios, sino que también dañan la credibilidad general del ecosistema. En su análisis en profundidad, Match Systems detalla las tácticas que utilizan los estafadores, las razones detrás del aumento del fraude y cómo se pueden mitigar estas amenazas.
Foto: Match Systems
Los estafadores, que antes operaban en la cadena de bloques Ethereum, se han pasado a TON debido a sus medidas de seguridad comparativamente más débiles. Aprovechan las vulnerabilidades de TON con tácticas como vaciadores de billeteras, ataques de phishing a través de Telegram, airdrops falsos y esquemas de suplantación de identidad. A diferencia de Ethereum, que ha implementado defensas más sólidas, TON carece de herramientas de seguridad avanzadas, lo que lo convierte en un objetivo lucrativo para los delincuentes. La integración con Telegram agrega otra capa de vulnerabilidad, lo que resultará en pérdidas aún mayores en 2024.
Las técnicas como el phishing, la ingeniería social y los exploits técnicos (como las miniaplicaciones falsas) son estrategias habituales. Los ataques automatizados que utilizan drenadores de billeteras aprovechan las brechas de permisos de los usuarios, lo que los vuelve especialmente peligrosos.
La siguiente imagen proporciona un esquema de los tipos de delitos que prevalecen en el ecosistema TON.
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Además, los estafadores suelen blanquear los fondos robados a través de plataformas de intercambio descentralizadas, lo que hace que sea casi imposible recuperarlos. Para defenderse de estos riesgos, los usuarios deben mantenerse alerta y adoptar fuertes medidas de seguridad, mientras que el ecosistema TON necesita urgentemente reforzar sus mecanismos de protección.
Herramientas de hackers en el ecosistema TON
En el ecosistema TON, los cibercriminales dependen de varios servicios para construir una infraestructura para sus actividades ilegales. Estos incluyen el registro de dominios, la manipulación de SEO, herramientas de generación de tráfico, VPN y servicios proxy. Cada uno de estos componentes desempeña un papel vital para permitir que los estafadores permanezcan anónimos mientras amplían sus operaciones. La siguiente infografía ilustra cómo se emplean estas herramientas para crear y mantener una red de actividades ilícitas dentro del ecosistema TON.
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Una vez que los piratas informáticos roban criptomonedas, blanquear los fondos para ocultar su origen se convierte en un paso fundamental. Este proceso suele implicar el uso de mezcladores de criptomonedas y monedas privadas, que están diseñadas para dificultar el rastreo de las transacciones. Estos métodos permiten a los delincuentes convertir los fondos robados en activos utilizables y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo de ser atrapados.
Estas son las formas en que los piratas informáticos suelen lavar los fondos robados en el ecosistema TON.
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Cómo protegerse en el ecosistema TON: una lista de verificación práctica
Match Systems ha elaborado una lista de verificación diseñada para ayudar a los usuarios a evitar ser víctimas de estafas en el ecosistema TON. Si sigue estos pasos, puede reducir el riesgo de ser víctima de estafas:
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Si ha sido víctima de una estafa, denuncie el incidente de inmediato mediante el bot de Telegram “Report on Crypto Incident” de Match Systems. Actuar rápidamente podría mejorar las posibilidades de recuperar sus activos robados.
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Al incorporar estas prácticas de seguridad y utilizar las herramientas de Match Systems, los usuarios pueden reducir significativamente su vulnerabilidad a las estafas dentro del ecosistema TON.
La publicación Guía de sistemas de emparejamiento: cómo protegerse de las estafas en el ecosistema TON apareció primero en Metaverse Post.
