Chirag Tomar robó más de 20 millones de dólares falsificando el sitio web Coinbase Pro.
Fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico.
Chirag Tomar, un ciudadano indio de 31 años, fue sentenciado hoy a 60 meses de prisión por su papel en un plan de suplantación de criptomonedas que estafó a las víctimas por más de 20 millones de dólares. El juez de distrito de EE. UU. Kenneth D. Bell dictó la sentencia en Charlotte, Carolina del Norte. El plan de Tomar involucró a cientos de víctimas en todo el mundo, incluidas personas en Carolina del Norte. Después de su condena a prisión, Tomar se enfrentará a dos años de libertad supervisada.
Esta sentencia se produce después de que Tomar se declarara culpable el 20 de mayo de 2024, cuando admitió el fraude, que comenzó en 2021. Tomar y sus co-conspiradores orquestaron el plan de suplantación de identidad creando una versión falsa del sitio web de Coinbase Pro, CoinbasePro.com. Su objetivo era engañar a los usuarios para que pensaran que estaban accediendo a la plataforma legítima.
Las víctimas sufrieron pérdidas económicas importantes. Los estafadores engañaron a las víctimas para que ingresaran sus credenciales de inicio de sesión imitando la URL y el diseño del sitio real de Coinbase. En febrero de 2022, una víctima en Carolina del Norte intentó acceder a su cuenta de Coinbase, pero fue redirigida al sitio web fraudulento.
Detalles de la estafa de criptomonedas y sus consecuencias
Una vez que las víctimas ingresan su información, los estafadores obtienen el control de sus cuentas reales de Coinbase. En algunos casos, las víctimas fueron convencidas de proporcionar códigos de autenticación de dos factores por teléfono a personas que se hicieron pasar por representantes del servicio de atención al cliente de Coinbase. Una vez que obtuvieron el acceso, los estafadores transfirieron rápidamente las criptomonedas de las víctimas a billeteras controladas por Tomar y sus asociados.
Tomar utilizó las ganancias del plan fraudulento para financiar un estilo de vida lujoso. Compró artículos de alta gama, como relojes Rolex, y vehículos de lujo, incluidos Lamborghinis, y viajó a lugares como Dubai y Tailandia. Según documentos judiciales, después de recibir la criptomoneda robada, Tomar la convirtió en diferentes formas de criptomoneda o la movió entre varias billeteras para ocultar sus acciones. Finalmente, los fondos se convirtieron en efectivo y se distribuyeron entre Tomar y sus co-conspiradores.
Tomar fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta el 20 de diciembre de 2023, después de ingresar a los Estados Unidos. Desde su arresto, ha permanecido bajo custodia federal. El 20 de mayo de 2024, Tomar se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares. Sin embargo, Tomar recibió ayer una sentencia de 60 meses. El caso fue investigado por el Servicio Secreto de Estados Unidos en Charlotte, con la asistencia del FBI en Nashville.Noticias destacadas sobre criptomonedas de hoyKraken lanza el nuevo Bitcoin envuelto kBTC mientras la competencia se intensifica
