Un ciudadano indio fue sentenciado a prisión después de robar más de 20 millones de dólares a cientos de víctimas utilizando un sitio web falso que imitaba la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El juez federal de distrito Kenneth D. Bell condenó a Chirag Tomar, de 31 años, a 60 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada, anunciaron el jueves Dena J. King, fiscal federal para el distrito oeste de Carolina del Norte, y Jason Byrnes, agente especial a cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, oficina de campo de Charlotte.
Según se informa, Tomar gastó el dinero de las víctimas en un estilo de vida lujoso, que incluía la compra de artículos de lujo como relojes Audemars Piguet y coches caros como Lamborghinis y Porsches. También utilizó el dinero para financiar viajes a destinos como Dubai y Tailandia.
Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 20 de diciembre de 2023, al ingresar a los Estados Unidos. El 20 de mayo de 2024, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Tomar permanece bajo custodia federal y será transferido a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones una vez que sea designado, dijo el Departamento de Justicia.
El fiscal federal King elogió al Servicio Secreto de Estados Unidos por investigar el caso y agradeció al FBI en Nashville por su ayuda.
Según los documentos presentados ante el tribunal y la audiencia de sentencia del jueves, a partir de al menos junio de 2021, Tomar y sus co-conspiradores participaron en un plan de suplantación de identidad para robar millones en criptomonedas a víctimas de todo el mundo, incluido Estados Unidos. Crearon un sitio web falso que imitaba a Coinbase Pro bajo una URL similar para engañar a los usuarios para que ingresaran sus credenciales de inicio de sesión y códigos de autenticación de dos factores, lo que les permitió acceder a las cuentas legítimas de Coinbase de las víctimas. Alternativamente, haciéndose pasar por representantes de servicio al cliente de Coinbase, engañaron a otros usuarios para que proporcionaran detalles de autenticación por teléfono o habilitaran el acceso remoto a sus computadoras, lo que facilitó el robo de sus criptomonedas.
Una vez que los estafadores accedieron a las cuentas de las víctimas, transfirieron las criptomonedas a billeteras bajo su control. Los fondos robados luego se movieron a varias direcciones, se convirtieron en otras formas de criptomonedas y finalmente se cobraron. Una víctima de Carolina del Norte perdió más de $240,000 solo debido al plan fraudulento.
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