Los fiscales han solicitado que Ilya “Dutch” Lichtenstein, quien se declaró culpable el año pasado del hackeo de 2016 a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex, pase cinco años tras las rejas por su delito.

Lichtenstein y su esposa, Heather “Razzlekhan” Morgan, fueron arrestados en Manhattan en febrero de 2022 y acusados ​​de conspirar para blanquear casi 120.000 bitcoins robados durante el hackeo. Aunque en un principio se creyó que Lichtenstein y Morgan solo habían blanqueado las ganancias del hackeo (por un valor aproximado de 7.500 millones de dólares al valor actual), Lichtenstein admitió más tarde ser el pirata informático original.

Según los documentos judiciales, la pareja blanqueó con éxito 25.111 bitcoins (el 21% del total que Lichtenstein robó de Bitfinex) utilizando una compleja red de cuentas bancarias de Europa del Este y servicios de mezcla de bitcoins para ocultar el origen de los fondos. Los fiscales dijeron al juez que Lichtenstein y Morgan emplearon “las técnicas de lavado de dinero más complicadas que [los agentes del IRS] habían visto hasta la fecha”.

En agosto de 2023, Lichtenstein se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Morgan se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero, un delito de lavado de dinero menos grave con una pena máxima de cinco años, así como de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, que también tiene una pena máxima de cinco años.

La semana pasada, los fiscales sugirieron que Morgan, quien, según documentos judiciales, no sabía sobre el robo de su esposo hasta 2020, cuando él solicitó su ayuda para lavar las monedas, debería cumplir solo 18 meses tras las rejas.

Sin embargo, los fiscales han pedido al juez que sea más severo con Lichtenstein, quien, según afirman, pasó meses ideando un plan para obtener acceso a los sistemas de Bitfinex y llevar a cabo su ataque. También señalan que, si bien Lichtenstein no tiene antecedentes penales oficiales, "experimentó con otras actividades de piratería y fraude financiero" desde que era menor de edad. En 2016, antes de piratear Bitfinex, Lichtenstein robó aproximadamente $ 200,000 de otra plataforma de intercambio de criptomonedas.

En su memorando de sentencia, los fiscales instaron al juez a imponer una “sentencia severa” para Lichtenstein con el fin de disuadir a otros “menores de empezar a seguir un camino similar al [de Lichtenstein]”.

“Desafortunadamente, el acusado encaja en el perfil de muchos acusados ​​de delitos cibernéticos con los que se ha encontrado el gobierno. Muchos de estos individuos comienzan siendo hombres jóvenes que desarrollan una impresionante experiencia técnica desde una edad temprana. Cuando son adolescentes, se sienten socialmente aislados y buscan una comunidad en línea. Están expuestos a la actividad delictiva en esos espacios en línea, y la actividad se normaliza de una manera que trivializa el impacto en las víctimas. Comienzan a incursionar en el delito en línea cuando son jóvenes y se envalentonan por su éxito, tanto en perpetrar el delito como en no ser atrapados”, escribieron los fiscales.

“La actividad delictiva se intensifica a medida que se sienten invencibles y buscan nuevos desafíos. Según se ha podido comprobar, la automedicación y el abuso de medicamentos para el TDAH a menudo parecen alimentar la actividad en muchos casos de delitos cibernéticos que el gobierno ha procesado. La dificultad que tienen las fuerzas del orden para detectar y procesar delitos cibernéticos de menor nivel a menudo genera una sensación de impunidad entre los perpetradores, lo que conduce, como en este caso, a un patrón de actividad delictiva cada vez más grave y dañina. Una sentencia firme en este caso ayudará a romper este ciclo”, afirma el escrito.

Los fiscales dijeron que creen que el riesgo de reincidencia de Lichtenstein es bajo, citando su edad en el momento del delito y el hecho de que estaba “abusando de Adderall en el momento del delito, lo que puede haber contribuido a la actividad”.

“El gobierno cree que el acusado podrá utilizar sus considerables habilidades para fines legítimos y espera que haga contribuciones positivas a las industrias de ciberseguridad y lucha contra el lavado de dinero luego de su sentencia”, escribieron los fiscales.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Lichtenstein ya acordó perder todas las ganancias de su crimen.

Está previsto que Lichtenstein sea sentenciado el 14 de noviembre a las 2:00 p.m. en Washington, D.C. Morgan será sentenciado 24 horas después.