Según las noticias de BlockBeats, el 16 de octubre, según la Policía de Internet de Enshi, la policía de Fuzhou descubrió recientemente una pista de un caso que proporcionó transferencias de fondos y acuerdos de pago para plataformas negras y grises como el fraude en Internet. Rápidamente creó un grupo de trabajo para llevar a cabo la investigación del caso.
Después de la investigación y el juicio, la policía descubrió con éxito el contexto criminal y descubrió que la banda criminal operaba una plataforma de pago de terceros, usaba monedas estables de moneda virtual para proporcionar pagos de transferencia de fondos para las industrias negras y grises de plataformas de futuros ilegales y ganaba comisiones del mismo.
En julio de 2024, la policía de Fuzhou organizó fuerzas policiales de élite para ir a varios lugares a llevar a cabo operaciones unificadas para cerrar la red y arrestó a 11 sospechosos de delitos liderados por Pan Moumou de una sola vez.
La Interpretación del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el tratamiento de casos penales de negocios ilegales de pago y liquidación de fondos y comercio ilegal de divisas (en vigor en 2019) aclara que cualquiera de las siguientes circunstancias Están comprendidos en el artículo 225 de la Ley Penal "Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos", según lo estipulado en el párrafo 3:
(1) Usar terminales de aceptación o interfaces de pago en línea para pagar fondos monetarios a pagadores designados de manera ilegal, como transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos de transacciones, etc.;
(2) Proporcionar ilegalmente a otros servicios como cobrar la cuenta de liquidación bancaria de la empresa o transferir la cuenta de liquidación bancaria de la empresa a una cuenta personal;
(3) Proporcionar ilegalmente servicios de cambio de cheques a otros;
(4) Otras situaciones de realización ilegal de negocios de pago y liquidación de fondos.
