En este momento, hay una búsqueda internacional de un ciudadano alemán, Horst Jicha, involucrado en una estafa de criptomonedas de $150 millones. Jicha, quien estaba bajo fianza de $5 millones y puesto bajo arresto domiciliario en Nueva York, supuestamente se quitó la pulsera del tobillo y huyó el 3 de octubre. Fuentes de criptomonedas informan que los investigadores ahora están buscando desesperadamente al hombre después de su fuga, mientras que la policía está buscando millones de dólares que se dice que ha malversado a través de su fraude MLM.
La fuga de Jicha ha suscitado inquietudes sobre cuestiones relacionadas con la seguridad y el escrutinio de casos de alto perfil, en particular los relacionados con delitos financieros, mientras los fiscales buscan al sospechoso fugitivo. La desaparición de Jicha ha servido para mantener en vilo a sus presuntas víctimas, al llamar la atención sobre la continuidad de los factores de riesgo relacionados con los esquemas de fraude en granjas de mascotas, que incluyen fraudes con criptomonedas.
Un elaborado fraude criptográfico y una huida audaz
Según Patrick Ruch, Horst Jicha solo se involucró en un fraude de criptomonedas altamente complejo principalmente a través de la operación de una plataforma MLM conocida como USI Tech. La Fiscalía de los Estados Unidos declaró que Jicha ofreció a los inversores una alta tasa de retorno con promesas de 140% en 140 días.
Sin embargo, las autoridades federales sostienen que todo el esquema se basaba en el engaño. “De hecho, la plataforma era falsa”, declaró en enero el subdirector del FBI, James Smith. En cuanto empezaron a surgir dudas sobre las actividades legales de USI Tech, millones de dólares en Bitcoin y Ether habrían sido canalizados a las cuentas de Jicha.
Aunque se demostró que Jicha cumplía con las condiciones previas al juicio, el 3 de octubre, su tobillera dejó de funcionar. Al día siguiente, desobedeció una orden de los Servicios Previos al Juicio y puso en marcha varios procesos legales. Ahora están tratando de perder la fianza de 5 millones de dólares que firmaron los miembros de la familia de Jicha, incluida una firma de 4 millones de dólares de su pareja de hecho y sus hijos.
Se intensifica la persecución tras la desaparición
Se ha generado una gran alerta por la desaparición de Jicha. Las fuerzas del orden están haciendo todo lo posible para llevarlo ante la justicia, ya que se trata de un individuo que se ha escondido. John Marzulli, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Brooklyn, ha indicado que hay una investigación en curso con el objetivo de arrestarlo.
Las circunstancias en las que Jicha logró evadir el arresto han generado inquietud, en particular debido a la gravedad de los cargos que enfrenta. El hecho de que el FBI y los alguaciles estadounidenses estén intensificando sus investigaciones en la búsqueda de Jicha es una señal de que se está buscando su captura. La policía local aún no ha revelado ninguna pista sobre su identidad actual, pero ha pedido a las personas que se presenten si tienen alguna información que pueda ayudar a su identificación.
El tribunal federal de Brooklyn tampoco se ha quedado atrás en su actuación para contrarrestar la huida de Jicha. Estos fiscales están procediendo a la confiscación de la fianza y siempre haciendo hincapié en la gravedad del problema de seguridad. Sin embargo, en una entrevista con CNBC, Marzulli afirmó que en realidad hay más de 5 millones de dólares en juego por la repentina desaparición de Jicha.
El impacto del fraude criptográfico en las víctimas
El plan de malversación de fondos de Jicha por valor de 1.000 millones de dólares afectó a cientos de inversores que no han descubierto qué pasó con sus bitcoins. Los funcionarios también dijeron que aproximadamente la mitad del dinero se transfirió a las billeteras de criptomonedas que pertenecen a Jicha. Sin embargo, los hechos sobre el alcance numérico de los rendimientos obtenidos hasta el momento aún no se han determinado.
Los fraudes con criptomonedas como el que se le atribuye a Jicha son bastante comunes a medida que las criptomonedas se vuelven cada vez más populares. Sin embargo, estas criptomonedas están descentralizadas y ocurren más allá de las fronteras, y los estafadores aprovechan todos estos atributos para evitar ser atrapados o enmascarados.
Fraude criptográfico
Las personas que invirtieron en USI Tech buscaban riquezas rápidas y fáciles: nada más y nada menos. De hecho, aunque plataformas como estas parecen prometedoras, como demuestra el caso de Jicha, muchas de ellas implementan un comportamiento altamente depredador y, una vez defraudados, los participantes no pueden hacer nada. Los funcionarios de la Fiscalía de Estados Unidos caracterizaron la operación como un esquema piramidal, mediante el cual se esperaba que los inversores vendieran varias inversiones en criptomonedas a otros inversores que estaban por debajo de ellos.
Conclusión final sobre la huida de un sospechoso de fraude con criptomonedas
Mientras Horst Jicha se esconde, los inversores y la policía tienen otras preguntas que responder sobre su evasión y los efectos de sus supuestas malas acciones. Se ha convertido en un momento de ajuste de cuentas para muchos inversores y ha atraído la atención hacia los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas no reguladas.
Por ahora, las autoridades siguen buscando al criminal para intentar ponerlo tras las rejas. Las implicaciones legales y financieras para las personas que contribuyeron a la fianza de Jicha podrían determinarse en las próximas semanas, a medida que los funcionarios continúan con los casos de decomiso de fianzas.
Esta fuga de Jicha abre un nuevo capítulo de misterio e inmediatez en uno de los casos más masivos de fraude con criptomonedas de los últimos años. Sigue a TheBITJournal y estate atento a los fraudes con criptomonedas.
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