FinCEN revela actividades sospechosas de comercio de criptomonedas de TD Bank con el Grupo de clientes C.
TD Bank facilitó más de $420 millones a un banco que ofrece servicios de criptomonedas en Colombia a través de Customer Group C.
Un patrón preocupante en las actividades del Grupo de Clientes C involucraba transferencias bancarias mensuales de más de $100 millones.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) está investigando al Toronto-Dominion Bank (TD Bank), el sexto banco más grande de Norteamérica, por su posible participación en actividades sospechosas de comercio de criptomonedas. La investigación reveló los vínculos del TD Bank con una entidad desconocida llamada “Grupo de clientes C” y su falta de divulgación de estas actividades.
Esta investigación es parte de una investigación más amplia que llevó a TD Bank a recibir una multa de 3.000 millones de dólares por fallas en la lucha contra el lavado de dinero (AML). El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) multó a TD Bank con 3.090 millones de dólares por no monitorear una parte significativa de sus transacciones, dejando el 92% de su volumen total de transacciones sin controlar entre el 1 de enero de 2018 y el 12 de abril de 2024.
El Departamento de Justicia afirmó que el banco “decidió deliberadamente no monitorear” estas transacciones y tenía “deficiencias sistémicas, generalizadas y de largo plazo” en su política AML…
La publicación FinCEN investiga a TD Bank por comercio sospechoso de criptomonedas apareció primero en Coin Edition.