Golden Finance informa que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) acusó al gigante bancario TD Bank de no informar actividades sospechosas de un grupo anónimo de clientes involucrados en transacciones internacionales de criptomonedas. FinCEN dijo que TDBank procesó más de 2.000 transacciones durante nueve meses de una empresa llamada "Grupo de Clientes C", que se decía que estaba en las industrias de financiación de ventas y bienes raíces. El grupo de clientes C informó falsamente su actividad esperada de transferencias bancarias internacionales a TD Bank, afirmando que sus ventas anuales no excederían el millón de dólares. De hecho, el Grupo de Clientes C supuestamente realizó más de mil millones de dólares en transacciones a través de TD Bank. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 10 de octubre, TD Bank recibió una multa de 3.090 millones de dólares por violar la (Ley de Secreto Bancario) y lavado de dinero y lo puso bajo vigilancia durante cuatro años por las mismas violaciones. Los 3.090 millones de dólares han sido calificados como "la multa más grande hasta la fecha bajo la (Ley de Secreto Bancario)".